РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14536
Подписчиков:13285
Организаций:7503
Изделий:1931
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 22.01.2019
Доллар (USD): 66,3634 руб.Евро (EUR): 75,5481 руб. Золото: 2728,27 руб. Серебро: 33,01 руб. Платина: 1702,64 руб. Палладий: 2955,08 руб.
ПЮДМ - Первый ювелирный
Альфа металл
ГлавнаяНовостиГосударство

Национальное законодательство по ПОД/ФТ

Пробирная палата России опубликовала перечень действующих нормативно-правовых актов и иных документов касающихся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На национальном уровне правовая база противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма включает в себя широкий перечень нормативно-правовых актов и иных документов, в том числе относящихся к так называемому "мягкому праву", т.е. содержащих нормы рекомендательного характера, а именно:

  • Федеральные законы
  • Документы Президента РФ
  • Документы Правительства РФ
  • Документы Росфинмониторинга
  • Документы Минфина России
  • Документы ФСФР России
  • Документы Банка России
  • Судебная практика 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза".

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте Росфинмониторинга.

Документы Росфинмониторинга:

Нормативные документы надзорных органов:

Документы ФКУ "Пробирная палата России": 
Приказ ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12.2018 №230 "Об утверждении положения о порядке осуществления контроля за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма." (Положение к приказу от 05.12.2018 №230)

По вопросам, связанным с обучением в форме Целевого инструктажа по программе "Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", вы можете ознакомиться на сайте Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Национальное законодательство по ПОД/ФТ
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2019 »
( )
Февраль ( 0 )
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian