РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14261
Подписчиков:13055
Организаций:7689
Изделий:1895
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 20.02.2018
Доллар (USD): 56,3438 руб.Евро (EUR): 69,9001 руб. Золото: 2440,81 руб. Серебро: 30,5 руб. Платина: 1829,61 руб. Палладий: 1902,07 руб.
JewelMarket
Ювелир Дизайн
Драгметинвест
Альфа-Металл
Рекламное место сдается
Новамет
Coglar
Нефрит
ГлавнаяНовостиГосударство

Состоялась первая онлайн-конференция по Финмониторингу

5 декабря 2013 года ООО «ФКД консалт» при поддержке ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга провели всероссийскую онлайн-конференцию «Права и обязанности, возложенные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом».
Поводом для обсуждения стала вступившая в силу 31 июля 2013 года поправка в Законодательство, согласно которой все лица, совершающие покупку ювелирного изделия, должны быть идентифицированы путем фиксации паспортных данных, которые затем должны быть предоставлены соответствующим органам госконтроля. С указанного периода эти обязанности распространяются и на индивидуальных предпринимателей. При этом компании и индивидуальные предприниматели должны направлять в соответствующие органы госконтроля данные, когда сумма покупки, либо покупок достигла 600 тыс. руб. В конференции приняли участие представители АК «Алроса», инспекций пробирного надзора различных регионов России, ювелирных компаний «Кристалл», «Садко», «Самоцветы», «Северная чернь», «Эстет», «Чорон Даймонд», «Диамант», «Карат», «Усольские эмали» и многих других, индивидуальные предприниматели, представители ломбардов, отраслевые журналы (в частности, «Навигатор ювелирной торговли»). Суть и механизм функционирования новой поправки разъяснили: начальник отдела финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учёта ФКУ «Пробирная палата России» Д.В. Замышляев; заместитель начальника государственной инспекции пробирного надзора по Москве и Московской области (далее – ГИПН по Москве и Московской области) Д.И. Шуткин; начальник отдела контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней ГИПН по Москве и Московской области А.Д. Ламинский, начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Веселова С.В.
Обсуждение этих тем вызвало живой интерес представителей ювелирного сообщество и переросло в дискуссию. Имеет ли сумма покупки значение для идентификации покупателя, как долго должны храниться данные о покупателе, кто несет ответственность за ошибочно предоставленную в госорганы информацию? Подлежат ли контролю займы под проценты? Стоит ли отчитываться по возврату? Отвечая на вопросы, чиновники пообещали использовать высказанные суждения и вопросы в дальнейшей работе по подготовке разъяснений и рекомендаций для организаций по исполнению законодательства о ПОД/ФТ.
Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Состоялась первая онлайн-конференция по Финмониторингу
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2018 »
( )
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»