РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14214
Подписчиков:13014
Организаций:7669
Изделий:1895
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 18.01.2018
Доллар (USD): 56,7597 руб.Евро (EUR): 69,2582 руб. Золото: 2426,61 руб. Серебро: 31,41 руб. Платина: 1823,04 руб. Палладий: 2018,3 руб.
Ювелир Дизайн
JewelMarket
Новамет
Альфа-Металл
GEMSMARKET.RU
Нефрит
2 млн рублей на закупку ювелирных изделий
Coglar
ГлавнаяНовостиГосударство

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ потребуют корректировки.

В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.

Ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Павел Смыслов поделился с порталом Uvelir.INFO подборкой важных изменений в законодательстве.

1. Федеральный закон от 31.12.2017 №482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ввел механизм удаленной идентификации клиента кредитной организации, а также скорректировал некоторые общие понятия в сфере ПОД/ФТ.

Так, теперь, идентификация определена как "совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем" (изменения выделены цветом).

Изменения вступят в силу 30.06.2018 г.

2. Федеральный закон от 29.12.2017 №470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внес многочисленные изменения в 115 закон, направленные на предоставление дополнительных гарантий клиентам их правам при принятии мер по ПОД/ФТ.

У организаций, на которые распространяются нормы антиомывочного законодательства, появятся новые обязанности. Так, если клиент, устранил основания, по которым ему ранее было отказано в проведении операции, организации будут обязаны представить в Росфинмониторинг сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания.

Был определен и порядок рассмотрения заявления клиента, не согласного с решением об отказе, специально созданной при Банке России межведомственной комиссии.

Изменения вступят в силу 30.03.2018 г.

После указанной даты потребуется корректировка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ потребуют корректировки.
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2018 »
( )
Февраль ( 0 )
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»