РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14325
Подписчиков:13120
Организаций:7474
Изделий:1897
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.04.2018
Доллар (USD): 61,7655 руб.Евро (EUR): 75,7924 руб. Золото: 2637,15 руб. Серебро: 33,63 руб. Платина: 1830,91 руб. Палладий: 2039,42 руб.
Арт-Карат
Нева-Голд - продажа драгоценных металлов
Нефрит
Рекламное место сдается
Альфа-Металл
Ювелир Дизайн
Драгметинвест
Новамет
Ювелир-Опт
ЮД Карат
ГлавнаяНовостиГосударство

Росфинмониторинг приостановил операции трех физлиц

В личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещены определения Мосгорсуда от 02.05.2017. Что в связи с этим нужно сделать субъектам ПОД/ФТ? Читайте в нашем материале.

В личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещены определения Мосгорсуда от 02.05.2017.

Определениями приостановлены операции:

1) по карте ПАО "Сбербанк России", оформленной на имя Загаштоковой Сюзанны Галибовны, "действующей в интересах и по поручению лица, в отношении которого имеются сведения о причастности к терроризму". Согласно открытым данным на сайте Росфинмониторинга в актуальном Перечне террористов (от 04.05.2017) числится Загаштоков Аслан Казбекович;

2) по Яндекс-кошельку и WebMoney-идентификатору на имя Доника Романа Владимировича;

3) по Яндекс-кошельку и карте ПАО КБ "Приват Банк" на имя Моргунова А.В.

Как указано в определении суда, имеются объективные основания полагать, что перечисленные платежные инструменты на имя Доника и Моргунова "принадлежат лицу, причастному к деятельности организации, признанной решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года экстремистской и деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации".

Напомним, что решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года по делу N АКПИ14-1292С на территории Российской Федерации запрещена деятельность украинских националистических организаций:

  • «Правый сектор» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО) (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Украинская повстанческая армия» (УПА) (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Тризуб им. Степана Бандеры» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Братство» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ в связи с размещением в личном кабинете данных определений суда?

Действия субъектов ПОД/ФТ по приостановлению операций регламентируются соответствующей Программой в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК по ПОД/ФТ).

Обновление ПВК по ПОД/ФТ - не требуется.

Проведение внепланового (дополнительного обучения) с сотрудниками - не требуется.

Обращаем внимание, что с мая 2017 года в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга стала доступна статистика скачивания сведений в разделе "Информационные сообщения Росфинмониторинга".

Поэтому в целях минимизации рисков получения претензий со стороны надзорных органов рекомендуем скачать архив с файлами Определений Мосгорсуда от 02.05.2017. Дата размещения - 04.05.2017.

Дмитрий Щеголихин
www.dogma58.com

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Росфинмониторинг приостановил операции трех физлиц
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2018 »
( )
Март ( 38 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»