РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13963
Подписчиков:12804
Организаций:7636
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 22.07.2017
Доллар (USD): 58,9325 руб.Евро (EUR): 68,6623 руб. Золото: 2363,19 руб. Серебро: 31,13 руб. Платина: 1758,3 руб. Палладий: 1606,72 руб.
GEMSMARKET.RU
Италмакс
Coglar
Нефрит
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Рекламное место сдается
Legor
Драгоценные металлы
JewelMarket
Альфа-Металл
Золотая Сова
Ювелир Дизайн
ГлавнаяНовостиГосударство

Росфинмониторинг приостановил операции трех физлиц

В личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещены определения Мосгорсуда от 02.05.2017. Что в связи с этим нужно сделать субъектам ПОД/ФТ? Читайте в нашем материале.

В личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещены определения Мосгорсуда от 02.05.2017.

Определениями приостановлены операции:

1) по карте ПАО "Сбербанк России", оформленной на имя Загаштоковой Сюзанны Галибовны, "действующей в интересах и по поручению лица, в отношении которого имеются сведения о причастности к терроризму". Согласно открытым данным на сайте Росфинмониторинга в актуальном Перечне террористов (от 04.05.2017) числится Загаштоков Аслан Казбекович;

2) по Яндекс-кошельку и WebMoney-идентификатору на имя Доника Романа Владимировича;

3) по Яндекс-кошельку и карте ПАО КБ "Приват Банк" на имя Моргунова А.В.

Как указано в определении суда, имеются объективные основания полагать, что перечисленные платежные инструменты на имя Доника и Моргунова "принадлежат лицу, причастному к деятельности организации, признанной решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года экстремистской и деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации".

Напомним, что решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года по делу N АКПИ14-1292С на территории Российской Федерации запрещена деятельность украинских националистических организаций:

  • «Правый сектор» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО) (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Украинская повстанческая армия» (УПА) (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Тризуб им. Степана Бандеры» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);

  • «Братство» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ в связи с размещением в личном кабинете данных определений суда?

Действия субъектов ПОД/ФТ по приостановлению операций регламентируются соответствующей Программой в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК по ПОД/ФТ).

Обновление ПВК по ПОД/ФТ - не требуется.

Проведение внепланового (дополнительного обучения) с сотрудниками - не требуется.

Обращаем внимание, что с мая 2017 года в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга стала доступна статистика скачивания сведений в разделе "Информационные сообщения Росфинмониторинга".

Поэтому в целях минимизации рисков получения претензий со стороны надзорных органов рекомендуем скачать архив с файлами Определений Мосгорсуда от 02.05.2017. Дата размещения - 04.05.2017.

Дмитрий Щеголихин
www.dogma58.com

Оставить комментарий к записи: Росфинмониторинг приостановил операции трех физлиц
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 15 )
Июль ( 5 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian