РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14643
Подписчиков:13375
Организаций:7530
Изделий:1960
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.05.2019
Доллар (USD): 64,4913 руб.Евро (EUR): 71,8369 руб. Золото: 2645,61 руб. Серебро: 30,02 руб. Платина: 1658,75 руб. Палладий: 2718,28 руб.
Альфа металл
ПЮДМ - Первый ювелирный
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
СильверЮГ
Новамет
Coglar
КРИСТАЛЛ
Италмакс
Нефрит
ГлавнаяНовостиГосударство

ЦБ РФ скорректировал требования к ПВК ломбардов в целях ПОД/ФТ

Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Для ломбардов опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с которыми правила внутреннего контроля поднадзорных Банку России организаций существенно меняются.

В правилах внутреннего контроля ломбардов появилась новая программа:

"Программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России».

Вносятся и иные изменения в правила внутреннего контроля.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: ЦБ РФ скорректировал требования к ПВК ломбардов в целях ПОД/ФТ
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2019 »
( )
Март ( 21 )
Май ( 25 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian