РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13794
Подписчиков:12741
Организаций:7591
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.02.2017
Доллар (USD): 57,4762 руб.Евро (EUR): 60,4535 руб. Золото: 2286,78 руб. Серебро: 33,06 руб. Платина: 1853,45 руб. Палладий: 1446,91 руб.
Италмакс
Аурис драгоценные металлы
Альфа-Металл
Coglar
Рекламное место сдается
ДрагМетИнвест
Нефрит
Legor
Золотая Сова
Ювелир Дизайн
Фабрика Гальваники
aurten.ru
ГлавнаяНовостиГосударство

Росфинмониторинг не дает ювелирам расслабляться

Осень встречает ювелиров новыми изменениями в законодательстве по финансовому мониторингу.

01 сентября 2016 г. вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно новым измениям все без исключения ювелиры должны в месячный срок (по 30.09.2016 г.) обновить свои правила внутреннего контроля.

Основные изменения коснулись программы идентификации и программы изучения клиента.

Скорректирована анкета клиента юридического лица.

Также, в связи со вступившими в силу изменениями в Федеральном законе №115-ФЗ, ювелиры были обязаны провести внутренние дополнительные инструктажи.

Оставить комментарий к записи: Росфинмониторинг не дает ювелирам расслабляться
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian