РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13828
Подписчиков:12736
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.03.2017
Доллар (USD): 57,4247 руб.Евро (EUR): 61,8636 руб. Золото: 2296,73 руб. Серебро: 32,4 руб. Платина: 1770,55 руб. Палладий: 1482,54 руб.
Альфа-Металл
Золотая Сова
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Италмакс
Рекламное место сдается
Ювелир Дизайн
Legor
Coglar
ГлавнаяНовостиГосударство

Росфинмониторинг не дает ювелирам расслабляться

Осень встречает ювелиров новыми изменениями в законодательстве по финансовому мониторингу.

01 сентября 2016 г. вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно новым измениям все без исключения ювелиры должны в месячный срок (по 30.09.2016 г.) обновить свои правила внутреннего контроля.

Основные изменения коснулись программы идентификации и программы изучения клиента.

Скорректирована анкета клиента юридического лица.

Также, в связи со вступившими в силу изменениями в Федеральном законе №115-ФЗ, ювелиры были обязаны провести внутренние дополнительные инструктажи.

Оставить комментарий к записи: Росфинмониторинг не дает ювелирам расслабляться
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 3 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian