РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13897
Подписчиков:12748
Организаций:7607
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 29.05.2017
Доллар (USD): 56,7106 руб.Евро (EUR): 63,3684 руб. Золото: 2306,55 руб. Серебро: 31,52 руб. Платина: 1752,18 руб. Палладий: 1422,16 руб.
Coglar
Золотая Сова
Legor
Ювелир Дизайн
Рекламное место сдается
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Драгоценные металлы
Италмакс
GEMSMARKET.RU
Альфа-Металл
Нефрит
ГлавнаяНовостиГосударство

Росфинмониторинг не дает ювелирам расслабляться

Осень встречает ювелиров новыми изменениями в законодательстве по финансовому мониторингу.

01 сентября 2016 г. вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно новым измениям все без исключения ювелиры должны в месячный срок (по 30.09.2016 г.) обновить свои правила внутреннего контроля.

Основные изменения коснулись программы идентификации и программы изучения клиента.

Скорректирована анкета клиента юридического лица.

Также, в связи со вступившими в силу изменениями в Федеральном законе №115-ФЗ, ювелиры были обязаны провести внутренние дополнительные инструктажи.

Оставить комментарий к записи: Росфинмониторинг не дает ювелирам расслабляться
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian