РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14261
Подписчиков:13055
Организаций:7689
Изделий:1895
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 19.02.2018
Доллар (USD): 56,3554 руб.Евро (EUR): 70,6471 руб. Золото: 2461,6 руб. Серебро: 30,48 руб. Платина: 1831,8 руб. Палладий: 1862,6 руб.
Ювелир Дизайн
Новамет
Альфа-Металл
Драгметинвест
JewelMarket
Нефрит
Рекламное место сдается
Coglar
ГлавнаяНовостиГосударство

Серьезная ситуация складывается на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора

ГИПН стали грозить ювелирам штрафами от 700 000 до 1 000 000 рублей за неисполнение обязательных требований

По информации эксперта по финансовому мониторингу и специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова некоторые ювелиры по итогам проверок в сфере ПОД/ФТ и исполнения норм законодательства по финансовому мониторингу стали получать от инспекций пробирного надзора Предписания о прекращении нарушения обязательных требований и об устранении выявленных нарушений.

По имеющейся информации, инспекторы ГИПН выносят такие предписания с целью реального контроля за ювелирами. Лица, не исполнившие предписания полностью или в части, могут быть привлечены к многотысычному штрафу, выплата которого может оказаться непосильной для многих организаций и ИП (ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусматривается штраф в размере от 700 000 до 1 000 000 рублей).

Так, например, в одном из Предписаний Госинспекция требует от ювелира «организовать своевременное представление в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю» с постоянным сроком исполнения. На практике это означает, что если в будущем организация не предоставит информацию в Росфинмониторинг или нарушит сроки ее направления, она может быть привлечена к ответственности именно по «тяжелой» части 3 статьи 15.27 КоАП.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Серьезная ситуация складывается на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора
Николай
Николай 05.06 07:28
А может работать начнём? Не в состоянии ювелиры всё это делать. В регионах ИПэшник имеет 20000 в месяц и то не всегда. Нанимать специалиста? А где на него деньги брать? А штраф это конец деятельности. Покажите, пожалуйста, ювелира, финансирующего терроризм. Посмотреть бы одним глазком. Есть предложение по полной ликвидации терроризма в мире за неделю - перекладываем его финансирование на ювелиров. А то что сейчас делается - это ликвидация ювелирной отрасли.
-1 0 +1

Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2018 »
( )
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»