РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14170
Подписчиков:12978
Организаций:7683
Изделий:1897
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 15.12.2017
Доллар (USD): 58,7082 руб.Евро (EUR): 69,4048 руб. Золото: 2369,96 руб. Серебро: 29,64 руб. Платина: 1659,12 руб. Палладий: 1902,61 руб.
Новамет
Coglar
GEMSMARKET.RU
Ювелир Дизайн
Нефрит
JewelMarket
Альфа-Металл
Италмакс
ГлавнаяНовостиГосударство

Серьезная ситуация складывается на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора

ГИПН стали грозить ювелирам штрафами от 700 000 до 1 000 000 рублей за неисполнение обязательных требований

По информации эксперта по финансовому мониторингу и специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова некоторые ювелиры по итогам проверок в сфере ПОД/ФТ и исполнения норм законодательства по финансовому мониторингу стали получать от инспекций пробирного надзора Предписания о прекращении нарушения обязательных требований и об устранении выявленных нарушений.

По имеющейся информации, инспекторы ГИПН выносят такие предписания с целью реального контроля за ювелирами. Лица, не исполнившие предписания полностью или в части, могут быть привлечены к многотысычному штрафу, выплата которого может оказаться непосильной для многих организаций и ИП (ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусматривается штраф в размере от 700 000 до 1 000 000 рублей).

Так, например, в одном из Предписаний Госинспекция требует от ювелира «организовать своевременное представление в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю» с постоянным сроком исполнения. На практике это означает, что если в будущем организация не предоставит информацию в Росфинмониторинг или нарушит сроки ее направления, она может быть привлечена к ответственности именно по «тяжелой» части 3 статьи 15.27 КоАП.

Оставить комментарий к записи: Серьезная ситуация складывается на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора
Николай
Николай 05.06 07:28
А может работать начнём? Не в состоянии ювелиры всё это делать. В регионах ИПэшник имеет 20000 в месяц и то не всегда. Нанимать специалиста? А где на него деньги брать? А штраф это конец деятельности. Покажите, пожалуйста, ювелира, финансирующего терроризм. Посмотреть бы одним глазком. Есть предложение по полной ликвидации терроризма в мире за неделю - перекладываем его финансирование на ювелиров. А то что сейчас делается - это ликвидация ювелирной отрасли.
-1 0 +1

Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian