РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14216
Подписчиков:13016
Организаций:7669
Изделий:1895
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 19.01.2018
Доллар (USD): 56,5892 руб.Евро (EUR): 69,3953 руб. Золото: 2430,33 руб. Серебро: 31,09 руб. Платина: 1841,22 руб. Палладий: 2021,34 руб.
Coglar
Ювелир Дизайн
Новамет
Альфа-Металл
2 млн рублей на закупку ювелирных изделий
GEMSMARKET.RU
Нефрит
JewelMarket
ГлавнаяНовостиСобытия

Ассоциация Банков России провела в Москве 14 ежегодную конференцию по ПОД/ФТ.

26 апреля 2016 года в Москве прошла 14 ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Российского законодательства по ПОД/ФТ».

Конференция была очень насыщенной, интересной и полезной. На ней присутствовало множество представителей банковской сферы, надзорных органов и средств массовой информации.

Со слов директора Росфинмониторинга Чиханчина Ю.А. одна из основных задач Росфинмониторинга – не выявлять преступления, а не дать им совершиться. Он привел очень интересную статистику о том, что Росфинмониторингом было выявлено 1500 террористов, 4000 лиц, связанных с ним, 40 ячеек террористических организаций. Со слов директора Росфинмониторинга большую роль в выявлении указанных лиц и организаций сыграла обязанность субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. по представлению информации в Росфинмониторинг.

На конференции был поднят и очень насущный вопрос о создании типовых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ кредитных организаций. Инициатором создания такого документа выступила Ассоциация Банков России. Представитель Центрального Банка пообещал проработать эту возможность, однако отметил, что не приветствует создание такого документа, т.к. такие ПВК не эффективны и делаются в основном "под копирку".

Доклады и выступления всех спикеров конференции были весьма интересны и содержательны. Среди спикеров конференции были:
Чиханчин Юрий Анатольевич, Руководитель Росфинмониторинга;
Скобелкин Дмитрий Иванович, Заместитель Председателя Банка России;
Ливадный Павел Валерьевич, Заместитель директора Росфинмониторинга;
Тосунян Герегин Ашотович, Президент Ассоциации российских банков;
Кормош Юрий Иванович, Первый Вице-президент Ассоциации российских банков;
и многие другие.

Приглашенным участником конференции был и учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга Павел Смыслов.

Было бы очень интересно, если бы конференции такого масштаба проводились и для представителей ювелирного сектора и ломбардов.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Ассоциация Банков России провела в Москве 14 ежегодную конференцию по ПОД/ФТ.
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2018 »
( )
Февраль ( 0 )
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»