СЕГОДНЯ, 29.03.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 92,2628 EUR: 99,7057 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 6504,24 СЕРЕБРО: 72,72 ПЛАТИНА: 2657,82 ПАЛЛАДИЙ: 2886,23 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 2027,20 AG: 22,51 PT: 886,00 PD: 962,00
Ассоциация Банков России провела в Москве 14 ежегодную конференцию по ПОД/ФТ.

Ассоциация Банков России провела в Москве 14 ежегодную конференцию по ПОД/ФТ.

26 апреля 2016 года в Москве прошла 14 ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Российского законодательства по ПОД/ФТ».

Конференция была очень насыщенной, интересной и полезной. На ней присутствовало множество представителей банковской сферы, надзорных органов и средств массовой информации.

Со слов директора Росфинмониторинга Чиханчина Ю.А. одна из основных задач Росфинмониторинга – не выявлять преступления, а не дать им совершиться. Он привел очень интересную статистику о том, что Росфинмониторингом было выявлено 1500 террористов, 4000 лиц, связанных с ним, 40 ячеек террористических организаций. Со слов директора Росфинмониторинга большую роль в выявлении указанных лиц и организаций сыграла обязанность субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. по представлению информации в Росфинмониторинг.

На конференции был поднят и очень насущный вопрос о создании типовых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ кредитных организаций. Инициатором создания такого документа выступила Ассоциация Банков России. Представитель Центрального Банка пообещал проработать эту возможность, однако отметил, что не приветствует создание такого документа, т.к. такие ПВК не эффективны и делаются в основном "под копирку".

Доклады и выступления всех спикеров конференции были весьма интересны и содержательны. Среди спикеров конференции были:
Чиханчин Юрий Анатольевич, Руководитель Росфинмониторинга;
Скобелкин Дмитрий Иванович, Заместитель Председателя Банка России;
Ливадный Павел Валерьевич, Заместитель директора Росфинмониторинга;
Тосунян Герегин Ашотович, Президент Ассоциации российских банков;
Кормош Юрий Иванович, Первый Вице-президент Ассоциации российских банков;
и многие другие.

Приглашенным участником конференции был и учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга Павел Смыслов.

Было бы очень интересно, если бы конференции такого масштаба проводились и для представителей ювелирного сектора и ломбардов.

Опубликовал(а) Павел Смыслов
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, юрист, кандидат исторических наук. Учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).
1126

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Русский Бриллиант, ООО Русский Бриллиант, ООО
Кострома
Продажа бриллиантов и драгоценных камней.
Uvelira.ru Uvelira.ru
Москва
Ювелирная упаковка от картона до дерева. Готовый товар уже на складах.
GRANT, компания GRANT, компания
Санкт-Петербург
Производит малотиражные ювелирные изделия с бриллиантами
Ювемаст Ювемаст
Липецк
Производство ювелирных изделий из серебра с позолотой.
Центр "Русские ремесла",  ФГУП Центр "Русские ремесла", ФГУП
Ярославль
Производство и оптовая продажа украшений из серебра 925 пробы, изделий религиозной тематики, эксклюзивных ювелирных изделий.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку