РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13855
Подписчиков:12715
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 23.04.2017
Доллар (USD): 56,2307 руб.Евро (EUR): 60,3187 руб. Золото: 2316,77 руб. Серебро: 32,51 руб. Платина: 1766,28 руб. Палладий: 1449,9 руб.
Упаковка 2.0
Италмакс
Coglar
Рекламное место сдается
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Ювелир Дизайн
Нефрит
Legor
Альфа-Металл
Золотая Сова
GEMSMARKET.RU
ГлавнаяНовостиСобытия

Ассоциация Банков России провела в Москве 14 ежегодную конференцию по ПОД/ФТ.

26 апреля 2016 года в Москве прошла 14 ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Российского законодательства по ПОД/ФТ».

Конференция была очень насыщенной, интересной и полезной. На ней присутствовало множество представителей банковской сферы, надзорных органов и средств массовой информации.

Со слов директора Росфинмониторинга Чиханчина Ю.А. одна из основных задач Росфинмониторинга – не выявлять преступления, а не дать им совершиться. Он привел очень интересную статистику о том, что Росфинмониторингом было выявлено 1500 террористов, 4000 лиц, связанных с ним, 40 ячеек террористических организаций. Со слов директора Росфинмониторинга большую роль в выявлении указанных лиц и организаций сыграла обязанность субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. по представлению информации в Росфинмониторинг.

На конференции был поднят и очень насущный вопрос о создании типовых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ кредитных организаций. Инициатором создания такого документа выступила Ассоциация Банков России. Представитель Центрального Банка пообещал проработать эту возможность, однако отметил, что не приветствует создание такого документа, т.к. такие ПВК не эффективны и делаются в основном "под копирку".

Доклады и выступления всех спикеров конференции были весьма интересны и содержательны. Среди спикеров конференции были:
Чиханчин Юрий Анатольевич, Руководитель Росфинмониторинга;
Скобелкин Дмитрий Иванович, Заместитель Председателя Банка России;
Ливадный Павел Валерьевич, Заместитель директора Росфинмониторинга;
Тосунян Герегин Ашотович, Президент Ассоциации российских банков;
Кормош Юрий Иванович, Первый Вице-президент Ассоциации российских банков;
и многие другие.

Приглашенным участником конференции был и учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга Павел Смыслов.

Было бы очень интересно, если бы конференции такого масштаба проводились и для представителей ювелирного сектора и ломбардов.

Оставить комментарий к записи: Ассоциация Банков России провела в Москве 14 ежегодную конференцию по ПОД/ФТ.
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian