РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13667
Подписчиков:12704
Организаций:7557
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 11.12.2016
Доллар (USD): 63,3028 руб.Евро (EUR): 67,2086 руб. Золото: 2378,98 руб. Серебро: 34,86 руб. Платина: 1907,01 руб. Палладий: 1512,18 руб.
aurten.ru
Золотая Сова
Италмакс
Coglar
Рекламное место сдается
Фабберс
Ювелир Дизайн
Аурис драгоценные металлы
Золотой сезон
Нефрит
Альфа-Металл
Legor
ГлавнаяНовостиГосударство

Состоялась международная видеоконференция по обмену опытом в сфере осуществления надзорной деятельности

5 сентября 2014 года в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга состоялась видеоконференция на тему «Обмен опытом по распространению режима ПОД/ФТ на ломбарды, лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридической помощи», в которой приняли участие представителями профильных структур Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также частного сектора.
В конференции также приняли участие сотрудники центрального аппарата ФКУ «Пробирная палата России» и Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области.

Основные вопросы конференции - правила внутреннего контроля и реализация мер по надлежащей идентификации клиентов, практический опыт осуществления надзорной деятельности, роль саморегулируемых организаций в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также методика осуществления проверок на основе риск-ориентированного подхода.

Видеоконференция состоялась по инициативе представителей ПФР Казахстана, а ее основной целью был обмен опытом при осуществлении контроля и надзора исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, в том числе организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и изделиями из них, а также обсуждение практики нормативного регулирования в данной сфере.

По итогам конференции участниками было принято решение о проведении в 2015 году ряда тематических заседаний более узкой направленности, одно из которых будет посвящено противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с драгоценными металлами и изделиями из них.
Оставить комментарий к записи: Состоялась международная видеоконференция по обмену опытом в сфере осуществления надзорной деятельности
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian