РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13888
Подписчиков:12741
Организаций:7604
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 26.05.2017
Доллар (USD): 56,0701 руб.Евро (EUR): 63,0116 руб. Золото: 2266,17 руб. Серебро: 30,92 руб. Платина: 1703,55 руб. Палладий: 1379,06 руб.
Legor
Золотая Сова
Мстерский ювелир
GEMSMARKET.RU
Нефрит
Драгоценные металлы
Рекламное место сдается
Италмакс
Ювелир Дизайн
Альфа-Металл
Coglar
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
ГлавнаяНовостиГосударство

Состоялась международная видеоконференция по обмену опытом в сфере осуществления надзорной деятельности

5 сентября 2014 года в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга состоялась видеоконференция на тему «Обмен опытом по распространению режима ПОД/ФТ на ломбарды, лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридической помощи», в которой приняли участие представителями профильных структур Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также частного сектора.
В конференции также приняли участие сотрудники центрального аппарата ФКУ «Пробирная палата России» и Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области.

Основные вопросы конференции - правила внутреннего контроля и реализация мер по надлежащей идентификации клиентов, практический опыт осуществления надзорной деятельности, роль саморегулируемых организаций в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также методика осуществления проверок на основе риск-ориентированного подхода.

Видеоконференция состоялась по инициативе представителей ПФР Казахстана, а ее основной целью был обмен опытом при осуществлении контроля и надзора исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, в том числе организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и изделиями из них, а также обсуждение практики нормативного регулирования в данной сфере.

По итогам конференции участниками было принято решение о проведении в 2015 году ряда тематических заседаний более узкой направленности, одно из которых будет посвящено противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с драгоценными металлами и изделиями из них.
Оставить комментарий к записи: Состоялась международная видеоконференция по обмену опытом в сфере осуществления надзорной деятельности
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian