РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14261
Подписчиков:13055
Организаций:7689
Изделий:1895
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 22.02.2018
Доллар (USD): 56,7608 руб.Евро (EUR): 69,6341 руб. Золото: 2419,99 руб. Серебро: 30,18 руб. Платина: 1810,53 руб. Палладий: 1870,64 руб.
ЮД Карат
Нефрит
Coglar
Альфа-Металл
Драгметинвест
Новамет
Ювелир-Опт
Ювелир Дизайн
ГлавнаяНовостиГосударство

Специалисты Пробирной палаты на обучающем семинаре познакомились с последними изменениями в рекомендациях ФАТФ

10 и 11 декабря на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга для сотрудников Пробирной палаты РФ был проведен обучающий семинар на тему «Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».
10 и 11 декабря на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга для сотрудников Пробирной палаты РФ был проведен обучающий семинар на тему «Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».

Цель семинара – повысить осведомленность специалистов палаты об изменениях в рекомендациях ФАТФ и их влиянии на национальную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Среди обсуждавшихся тем – прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц, вопросы надлежащей проверки клиента, проблематика регулирования и надзора.

Перед участниками мероприятия выступили начальник юридического управления Росфинмониторинга Герман Негляд, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Светлана Веселова и другие специалисты.
Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Специалисты Пробирной палаты на обучающем семинаре познакомились с последними изменениями в рекомендациях ФАТФ
Гость ( IP: 213.*.*.255 ) 17.12 12:16
Лучше бы "надлежащим образом" осуществляли постоянный госконтроль за деятельностью норникеля на Таймыре. Менеджмент уже настолько заврался, что скоро заявит: "Ну нет платиноидов в добывамой руде!"
-1 0 +1

Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2018 »
( )
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»