РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13862
Подписчиков:12723
Организаций:7599
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 01.05.2017
Доллар (USD): 56,9838 руб.Евро (EUR): 62,0440 руб. Золото: 2318,58 руб. Серебро: 31,9 руб. Платина: 1733,14 руб. Палладий: 1494,97 руб.
Упаковка 2.0
Legor
Италмакс
Мстерский ювелир
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Ювелир Дизайн
Нефрит
GEMSMARKET.RU
Альфа-Металл
Coglar
Золотая Сова
ГлавнаяНовостиГосударство

Специалисты Пробирной палаты на обучающем семинаре познакомились с последними изменениями в рекомендациях ФАТФ

10 и 11 декабря на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга для сотрудников Пробирной палаты РФ был проведен обучающий семинар на тему «Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».
10 и 11 декабря на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга для сотрудников Пробирной палаты РФ был проведен обучающий семинар на тему «Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».

Цель семинара – повысить осведомленность специалистов палаты об изменениях в рекомендациях ФАТФ и их влиянии на национальную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Среди обсуждавшихся тем – прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц, вопросы надлежащей проверки клиента, проблематика регулирования и надзора.

Перед участниками мероприятия выступили начальник юридического управления Росфинмониторинга Герман Негляд, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Светлана Веселова и другие специалисты.
Оставить комментарий к записи: Специалисты Пробирной палаты на обучающем семинаре познакомились с последними изменениями в рекомендациях ФАТФ
Гость ( IP: 213.*.*.255 ) 17.12 12:16
Лучше бы "надлежащим образом" осуществляли постоянный госконтроль за деятельностью норникеля на Таймыре. Менеджмент уже настолько заврался, что скоро заявит: "Ну нет платиноидов в добывамой руде!"
-1 0 +1

Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian