РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13660
Подписчиков:12712
Организаций:7551
Изделий:1858
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 03.12.2016
Доллар (USD): 64,1528 руб.Евро (EUR): 68,4703 руб. Золото: 2416,6 руб. Серебро: 33,62 руб. Платина: 1889,3 руб. Палладий: 1538,67 руб.
Золотой сезон
Legor
Аурис драгоценные металлы
Фабберс
Coglar
Альфа-Металл
aurten.ru
Золотая Сова
Ювелир Дизайн
Италмакс
Рекламное место сдается
Нефрит
ГлавнаяНовостиГосударство

Специалисты Пробирной палаты на обучающем семинаре познакомились с последними изменениями в рекомендациях ФАТФ

10 и 11 декабря на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга для сотрудников Пробирной палаты РФ был проведен обучающий семинар на тему «Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».
10 и 11 декабря на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга для сотрудников Пробирной палаты РФ был проведен обучающий семинар на тему «Новые международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».

Цель семинара – повысить осведомленность специалистов палаты об изменениях в рекомендациях ФАТФ и их влиянии на национальную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Среди обсуждавшихся тем – прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц, вопросы надлежащей проверки клиента, проблематика регулирования и надзора.

Перед участниками мероприятия выступили начальник юридического управления Росфинмониторинга Герман Негляд, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Светлана Веселова и другие специалисты.
Оставить комментарий к записи: Специалисты Пробирной палаты на обучающем семинаре познакомились с последними изменениями в рекомендациях ФАТФ
Гость ( IP: 213.*.*.255 ) 17.12 12:16
Лучше бы "надлежащим образом" осуществляли постоянный госконтроль за деятельностью норникеля на Таймыре. Менеджмент уже настолько заврался, что скоро заявит: "Ну нет платиноидов в добывамой руде!"
-1 0 +1

Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian