РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14667
Подписчиков:13393
Организаций:7540
Изделий:1969
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 17.06.2019
Доллар (USD): 64,3187 руб.Евро (EUR): 72,1077 руб. Золото: 2801,67 руб. Серебро: 31,13 руб. Платина: 1694,53 руб. Палладий: 3038,97 руб.
Альфа металл
место свободно
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
КРИСТАЛЛ
Новамет
Сильвер-ЮГ
Италмакс
Галатея
СильверЮГ
Нефрит
Coglar
ГлавнаяНовостиГосударство

Суд подтвердил ювелирам, что поставщики не является клиентами и их не нужно идентифицировать

После почти 1,5 годовых судебных процессов ювелир выиграл суд с Инспекцией пробирного надзора, которая после проведения проверки посчитала нарушением непроведение идентификации поставщиков и их бенефициаров.
Суд подтвердил ювелирам, что поставщики не является клиентами и их не нужно идентифицировать

Вестник финансового мониторинга сообщил, что после почти 1,5 годовых судебных процессов ювелир выиграл суд с Инспекцией пробирного надзора, которая после проведения проверки посчитала нарушением непроведение идентификации поставщиков и их бенефициаров.

Несколько лет назад по итогам проверки деятельности ювелира ГИПН вынесла ему предписание в дальнейшем идентифицировать всех поставщиков и их бенефициаров, за неисполнение которого пригрозило штрафом в 1 миллион рублей. Ювелир оказался не из робкого десятка, не согласился с вынесенным Предписанием, считая его абсурдным, и обратился с иском в суд.

Суд, вынося решение, среди прочего учел как нормы 115 закона, так и информационное письмо Росфинмониторинга №50, и частные ответы Росфинмониторинга, адресованные ювелиру о том, что приобретение организацией (индивидуальным предпринимателем) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий не влечет для них обязанности в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, поскольку, выступая в качестве покупателя в рамках купли-продажи ювелирных изделий, они являются клиентом по отношению к продавцу.

Судом были признаны недействительными такие требования ГИПН, как:

- необходимость идентифицирования поставщиков Общества в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ;

- необходимость принятия обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мерах по идентификации бенефициарных владельцев поставщиков Общества, в том числе, по установлению в отношении них сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ;

- необходимость проверки наличия среди поставщиков Общества организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и информирования о результатах такой проверки уполномоченного органа в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

С ГИПН были взысканы и судебные расходы по оплате госпошлины.

Победивший ювелир планирует подготовить новое обращение в суд – о взыскании с ГИПН судебных издержек на оказание юридических услуг.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Суд подтвердил ювелирам, что поставщики не является клиентами и их не нужно идентифицировать
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2019 »
( )
Март ( 21 )
Май ( 35 )
Июнь ( 24 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian