.gif "РЕГИОН-ЗОЛОТО")
|
 |
В Курске приостановлена деятельность ювелирных компаний "Ардат"и "Вавилон"
В г. Курске сотрудники Орловской ГИПН приняли участие в профилактических мероприятиях в целях реализации информации МРУ Росфинмониторинга по ЦФОо признаках нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камне, по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 По результатам проведенных мероприятий в отношении должностных лиц двух фирм ООО "Ардат" и ООО "Вавилон" были составлены протоколы об административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ-воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок.
По материалам проведенных проверок Ленинским районным судом г. Курска 17.05.2018г. вынесены постановления о приостановлении деятельности организаций местного предпринимателя В.П. Березина - ООО "Ардат" и ООО "Вавилон" на срок 90 суток. 
Оставить комментарий к записи: В Курске приостановлена деятельность ювелирных компаний "Ардат"и "Вавилон"
Календарь
Подписка |
Новые комментарии |
Ювелир.INFO | Copyright © 2006 - 2016 | ООО "Золотой Профиль". Все права защищены.
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на http://uvelir.info обязательна.
Email: support@uvelir.info | Тел./факс: +7 (863) 2820411, 2820412, 2820413, 2820346, 2822187, 2822188
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на http://uvelir.info обязательна.
Email: support@uvelir.info | Тел./факс: +7 (863) 2820411, 2820412, 2820413, 2820346, 2822187, 2822188
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
