РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13861
Подписчиков:12722
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 29.04.2017
Доллар (USD): 56,9838 руб.Евро (EUR): 62,0440 руб. Золото: 2318,58 руб. Серебро: 31,9 руб. Платина: 1733,14 руб. Палладий: 1494,97 руб.
Упаковка 2.0
Legor
Ювелир Дизайн
Италмакс
Нефрит
Альфа-Металл
Мстерский ювелир
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
GEMSMARKET.RU
Coglar
Золотая Сова
ГлавнаяНовостиСобытия

Ювелирный магазин привлечен к административной ответственности

Прокуратура Невского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности магазина ООО "КАРАВАН", осуществляющего продажу ювелирных изделий и изделий из драгоценных камней (Искровский проспект, д. 12, литер А).

В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства магазин не представил на согласование в Северо-Западную государственную инспекцию пробирного надзора правила внутреннего контроля, работники магазина не проходят обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; не назначено специальное лицо, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

Кроме того, выявлены нарушения требований действующего законодательства в области операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: в организации не разработана собственная инструкция, учитывающая специфику выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; инвентаризация изделий из драгоценных камней не производится и документально не оформляется; не обеспечивается контроль за движением изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; оперативный и бухгалтерский учет не организован и не ведется; документы отчетности не составляются; при осуществлении розничной торговли остатки ювелирных изделий на конец рабочего дня не выводятся; журнал регистрации посылок с ценностями, поступающими в организацию, отсутствует; передача ценностей в торговую точку никакими документами не оформляется; формы государственного статистического наблюдения не составляются и в соответствующие адреса не направляются.

По результатам проверки прокуратура района внесла генеральному директору ООО "КАРАВАН" представление об устранении нарушений законодательства и возбудила в отношении ООО "КАРАВАН" административные дела по ч. 1 ст. 15.27, ст. 19.14 КоАП РФ (нарушение сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в надзорный орган; нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих).

Оставить комментарий к записи: Ювелирный магазин привлечен к административной ответственности
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian