РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13963
Подписчиков:12804
Организаций:7636
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 22.07.2017
Доллар (USD): 58,9325 руб.Евро (EUR): 68,6623 руб. Золото: 2363,19 руб. Серебро: 31,13 руб. Платина: 1758,3 руб. Палладий: 1606,72 руб.
GEMSMARKET.RU
Ювелир Дизайн
Нефрит
Золотая Сова
Драгоценные металлы
Coglar
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
JewelMarket
Альфа-Металл
Legor
Италмакс
Рекламное место сдается
ГлавнаяНовостиСобытия

Ювелиры получили оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом

Итак, час X для ювелиров настал! В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга они могут увидеть выставленные им оценки!

Как сообщает СМИ "Вестник финансового мониторинга" 13 февраля 2017 года Росфинмониторинг разместил в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора оценки за добровольное сотрудничество с уполномоченным органом.

Ювелиры могут заглянуть в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга и увидеть выставленным выставленные им оценки!

Хорошо, если они будут выглядеть так:

image13.02.2017-1

Индекс применения мер надзорного реагирования - низкий (картинку можно увеличить, нажав на нее)

Выше изображено, как выглядит низкий уровень надзорного реагирования, значит ювелирам поставили пятерку за сотрудничество с Росфинмониторингом.

Если у ювелиров были нарушения в работе, которые не относятся к разряду грубых, то в своих личных кабинетах они смогут увидеть такую картину:

image13.02.2017-2

Индекс применения мер надзорного реагирования - средний (картинку можно увеличить, нажав на нее)

Выше изображено, как выглядит средний уровень надзорного реагирования («тройка»). Это значит, что ювелирам нужно сделать работу над ошибками и предоставить объяснения. Перечень замечаний указан ниже под оценкой в разделе «Показатели соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ».

В личном кабинете на сайте Росфинмниторинга теперь увидеть такую картинку:

image13.02.2017-3

Индекс применения мер надзорного реагирования - высокий (картинку можно увеличить, нажав на нее)

значит за сотрудничество с Росфинмониторингом Вам поставили кол и Вам нужно сделать работу над ошибками и предоставить объяснения. Перечень замечаний указан ниже под оценкой в разделе «Показатели соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ».

Оставить комментарий к записи: Ювелиры получили оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 15 )
Июль ( 5 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian