РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14521
Подписчиков:13275
Организаций:7505
Изделий:1931
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 15.12.2018
Доллар (USD): 66,4337 руб.Евро (EUR): 75,3890 руб. Золото: 2646,69 руб. Серебро: 31,35 руб. Платина: 1691,63 руб. Палладий: 2663,46 руб.
ПЮДМ - Первый ювелирный
Альфа металл
ГлавнаяНовостиГосударство

Ювелиры снова получили оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом

17 мая 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора были выставлены очередные Индексы оценки.

Если у Вас индекс оценки низкий (стрелка уровня индекса оценки находится в зеленом секторе шкалы) – Вы получили отличную оценку.

Если стрелка уровня индекса оценки находится в желтом или красном уровне шкалы – у Вас есть нарушения.

Желтый уровень присваивается в случае, если Вы, например, не вовремя сдали отчет в Росфинмониторинг.

Красный уровень присваивается в случае, если Вы, например, вообще не сдавали отчетность в Росфинмониторинг.

Главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга" Павел Смыслов сообщает, что после проставления оценок к нему в редакцию начали поступать письма от взволнованных организаций, получивших, по их мнению, плохие оценки несправедливо.

Так, например, предприниматель 03 апреля 2017 года, отправил "квартальный" ФЭС в Росфинмониторинг через АРМ "Организация-М", однако получил высокий индекс с пометкой "Не исполнение организацией (ИП) обязанности по информированию (не реже чем один раз в три месяца) Росфинмониторинга о результатах проверки среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества" и требованиями дать пояснения. При этом квитанция о принятии ФЭС предпринимателю приходила, служба технической поддержки АРМ факт отправки отчета также подтверждает.

Другой предприниматель жалуется, что получил средний индекс за нарушение сроков отправки ФЭС, хотя, по его мнению, ФЭС об обязательном контроле было отправлено строго в установленные законом сроки и закон он не нарушал.

В таких и подобных им спорных случаях Павел Смыслов рекомендует организациям прежде всего убедиться в том, что они действительно исполняли установленные требования и направляли ФЭС без просрочек, опечаток и т.д. Если самостоятельно ошибки выявить не удасться, то рекомендуется обращаться в Росфинмониторинг за разъяснениями.

Настоящим, нажимая кнопку «Подписаться», я согласен на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных владельцем Сайта в соответствии с правилами и политикой сайта.
Оставить комментарий к записи: Ювелиры снова получили оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2018 »
( )
Март ( 38 )
Май ( 32 )
Июнь ( 39 )
Июль ( 17 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian