РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13886
Подписчиков:12741
Организаций:7602
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 23.05.2017
Доллар (USD): 56,4988 руб.Евро (EUR): 63,1713 руб. Золото: 2280,13 руб. Серебро: 30,79 руб. Платина: 1703,86 руб. Палладий: 1382,34 руб.
Legor
Альфа-Металл
Золотая Сова
GEMSMARKET.RU
Италмакс
Драгоценные металлы
Coglar
Рекламное место сдается
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Ювелир Дизайн
Нефрит
Мстерский ювелир
ГлавнаяНовостиГосударство

Ювелирный бизнес обязали внести изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ до 30 октября.

И опять новые правила внутреннего контроля.

Масштаб изменений очень велик и серьезен. Постановлением Правительства РФ от 17.09.2016 №933 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" внесены значительные изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и некоторые другие нормативные акты.

Существенно расширено содержание нескольких программ в правилах внутреннего контроля, в т.ч. программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, программа по приостановлению операций, программа, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Представители ювелирного бизнеса обязаны сделать новые правила внутреннего контроля в срок с 30.09.2016 по 30.10.2016.

Все подробности об изменениях на www.smyslovy.ru/new_pvk_pod_ft2016.html

Оставить комментарий к записи: Ювелирный бизнес обязали внести изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ до 30 октября.
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian