РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13857
Подписчиков:12718
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 25.04.2017
Доллар (USD): 56,0794 руб.Евро (EUR): 60,8461 руб. Золото: 2293,05 руб. Серебро: 32,11 руб. Платина: 1741,69 руб. Палладий: 1442,39 руб.
Упаковка 2.0
Золотая Сова
Ювелир Дизайн
Италмакс
Альфа-Металл
Coglar
Legor
Нефрит
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
GEMSMARKET.RU
Рекламное место сдается
ГлавнаяНовостиГосударство

Ювелирный бизнес обязали внести изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ до 30 октября.

И опять новые правила внутреннего контроля.

Масштаб изменений очень велик и серьезен. Постановлением Правительства РФ от 17.09.2016 №933 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" внесены значительные изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и некоторые другие нормативные акты.

Существенно расширено содержание нескольких программ в правилах внутреннего контроля, в т.ч. программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, программа по приостановлению операций, программа, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Представители ювелирного бизнеса обязаны сделать новые правила внутреннего контроля в срок с 30.09.2016 по 30.10.2016.

Все подробности об изменениях на www.smyslovy.ru/new_pvk_pod_ft2016.html

Оставить комментарий к записи: Ювелирный бизнес обязали внести изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ до 30 октября.
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian