РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13833
Подписчиков:12738
Организаций:7599
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.03.2017
Доллар (USD): 56,9364 руб.Евро (EUR): 61,8102 руб. Золото: 2294,86 руб. Серебро: 32,84 руб. Платина: 1762,82 руб. Палладий: 1442,47 руб.
Coglar
Италмакс
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Рекламное место сдается
Ювелир Дизайн
Legor
Золотая Сова
Альфа-Металл
ГлавнаяЮвелирный практикумФинмониторинг

Ювелирный практикум - Финмониторинг

Росфинмониторинг представил рабочую версию инструкции по заполнению Вопросника для ювелиров - «Проверь свой риск»
Вопросник предназначен для субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) статьи 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России» осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Скачать инструкцию можно с сайта наших партнеров: http://www.smyslovy.ru/docs/vopr_uv.docx
«Юбилейное письмо» Росфинмониторинга №50 отменяется? История о «без вины виноватом» ювелире
10.02.2016 г. вышло «юбилейное» информационное письмо Росфинмониторинга №50, которое было посвящено ювелирным организациям и предпринимателям и в котором уполномоченный орган разъяснил им вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Павел Смыслов: Какой способ отправки сообщений в Росфинмониторинг выбрать ювелирам?
На страницах журнала «ЭКСПО-Ювелир» ранее мы уже не раз поднимали вопросы сдачи отчетности ювелирными организациями и предпринимателями в Росфинмониторинг, благодаря которым ювелиры, как мы надеемся, стали направлять информацию в ведомство более полно и корректно.
Павел Смыслов: О том, как ювелирам определить деловую репутацию клиента в рамках ПОД/ФТ
Все организации и предприниматели ювелирного сектора обязаны не только проводить идентификацию клиентов, но также еще и изучать их. Идентификация и изучение клиентов – нетождественные понятия, как думают многие ювелиры. Это две разные процедуры, осуществляемые ими в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Павел Смыслов: Все что нужно знать ювелиру про обучение по Росфинмониторингу
Как и где пройти целевой инструктаж. Практические советы эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения (материал для ювелирных организаций, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей)
Павел Смыслов: Разрабатываем правила внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ)
Практические советы эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по разработке ПВК по ПОД/ФТ ювелирной организации и предпринимателя
Павел Смыслов: Подводим итоги о сдаче информации в Росфинмониторинг ювелирами
Как отчитываться по договору поставки, комиссии, подряда, агентскому договору. Как заполнить ФЭС 1-ФМ об операции, подлежащей обязательному контролю. Простыми словами о самой главной обязанности ювелиров в сфере финансового мониторинга – сдаче отчетности в Росфинмониторинг
Павел Смыслов: Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий.
Сдача информации в Росфинмониторинг – одна из актуальных и сложных тем, традиционно волнующих организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку и куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Павел Смыслов: Сдаем информацию в Росфинмониторинг по новым формам
Октябрь 2015 года ознаменовался для всей ювелирной отрасли важнейшими изменениями в сфере предоставления информации в Росфинмониторинг: в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены новые формы формализованных электронных сообщений (ФЭС), которые теперь используются ювелирами для сдачи отчётности в уполномоченный орган вместо ушедших уже в историю форм 4-СПД.
Павел Смыслов: Как зарегистрироваться на модифицированном портале Росфинмониторинга
Многие организации и ИП привыкли пользоваться для отправки сообщений в Росфинмониторинг личным кабинетом на портале Росфинмониторинга. Однако, с появлением новых ФЭС ювелиры столкнулись с различными проблемами при использовании личного кабинета. Между тем, мало кто знает, что функции отправки ФЭС в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга есть альтернатива: модифицированный портал Росфинмониторинга https://portal-ccwe.fedsfm.ru
Павел Смыслов: Несколько слов про отчеты раз в три месяца в Росфинмониторинг («квартальная» отчетность в Росфинмониторинг)
Нас постоянно спрашивают: что за отчеты нужно сдавать в Росфинмониторинг раз в три месяца, как их сдать, что будет, если отчеты не подавали? Мы решили обобщить Ваши типовые вопросы на эту тему и дать Вам наши небольшие пояснения
Павел Смыслов: Идентификация и изучение клиентов в ювелирной торговле: проблемы и вопросы практического применения.
Идентификация клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) – одна из самых острых и болезненных тем, активно обсуждаемых среди ювелирного сообщества на протяжении вот уже многих лет.
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian