Бизнес-семинар "Практика применения Закона № 115-ФЗ (ПОД/ФТ) участниками рынка драгоценных металлов и драгоценных камней"

Состоится 21 апреля 2016 года в Holiday Inn Москва Сокольники

Спикеры семинара:
Замышляев Дмитрий Владимирович – Заместитель руководителя ФКУ «Пробирная палата России»;
Гончаренко Юлия Александровна – Начальник отдела нормативно-правового регулирования Административного департамента Минфина РФ;
Печников Никита Алексеевич – Начальник отдела финансового мониторинга и организации специального учета ФКУ «Пробирная палата России»;
Шоломицкая Ольга Александровна – Начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга РФ;
Шуткин Денис Игоревич – Заместитель начальника государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» по Москве и Московской области.

Программа семинара:
Тема 1. Общие вопросы функционирования системы ПОД/ФТ в Российской Федерации (Замышляев Д.В.).
Тема 2. Организация внутреннего контроля у субъектов ПОД/ФТ и должностные лица, ответственные за ее реализацию (Печников Н.А.).
Тема 3. Подготовка и обучение кадров в сфере ПОД/ФТ (Шуткин Д.И.).
Тема 4. Изменения в нормативно-правовом регулировании деятельности участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (Гончаренко Ю.А.).
Тема 5. Выступление представителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (Шоломицкая О.А.).

Интерактивная часть – Ответы на вопросы участников, рассмотрение практических ситуаций и кейсов, дискуссии. Анонс предстоящих мероприятий.

Семинар проводится с 10.00 до 16.30 с кофе-брейком и перерывом на ланч. Участие платное, в стоимость участия входят приветственный кофе, кофе-брейк, ланч и вечерний кофе.

Узнать все подробности и записаться в участники можно на сайте: http://goldconsulting-ltd.ru

или по телефону: +7 (499) 394-43-40