Такое право у Учебного Центра появилось после заключения Соглашения с Межрегиональным управлением по СЗФО Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по вопросам формирования в Российской Федерации системы обучения и подготовки кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – Организации), в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) посредством разработки и реализации программ целевого инструктажа (далее – Программы), установленных Росфинмониторингом, и создания централизованного учета лиц, прошедших обучение.
В рамках сотрудничества Стороны будут разрабатывать учебно-методическую базу для обучения кадров Организаций, проводить аналитические работы, исследовательские и оценочные мероприятия в области ПОД/ФТ; осуществлять научную и редакционно-издательскую работу по ПОД/ФТ; проводить обучающие мероприятия, обсуждения, слушания, двусторонние и многосторонние консультации, круглые столы, семинары, конференции по вопросам ПОД/ФТ.

Уточнить информацию и узнать о ближайших семинарах можно в Учебном Центре JUNWEX:
тел./факс: 8 (812) 235-83-83
Руководитель Учебного Центра «JUNWEX» - Теплова Эльвира
Менеджер - Богомолова Вера
E-mail: edu@rjexpert.ru Internet: www.rjexpert.ru