В канун Нового 2017 года в Личном кабинете субъектов ювелирной отрасли (ювелирных магазинов, пунктов скупки и т.д.) на портале Росфинмониторинга https://portal.fedsfm.ru появились новые разделы, один из них это вопросник «Проверь свой риск». Ответы на который нужно  предоставить в срок до 31 января 2017 года. При этом ювелиры, которые проигнорируют новые разделы станут объектами повышенного внимания со стороны Пробирной палаты и органов прокуратуры.

Кроме заполнения вопросника в новом разделе «Добровольное сотрудничество» требуется  разместить электронные образы документов:

  • правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (далее – СДЛ);
  • свидетельство о прохождении СДЛ обучения в форме целевого инструктажа;
  • формализованный отчет о самостоятельной проверке системы внутреннего контроля (интерактивная форма).

Наши специалисты оказывают правовую и техническую помощь в заполнении новых разделов в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга.

Контакты: компания Ю-Питер Консалтинг

Тел.: 8(843) 265-52-32, E-mail: info@law115.ru, Сайт: www.law115.ru