ЦБ расскажет как строится работа с «отказниками»Практический семинар и круглый стол для субъектов и предпринимателей, заинтересованных в теме организации системы внутреннего контроля и безопасного взаимодействия со своим банком.  

Очно с онлайн трансляцией для региональных участников 18.00 - 20.15  (время московское)

Регистрация компании - "театр начинается с вешалки", а работа Организации с банком - с документов на открытие счета.

Блокировка/разблокировка.

Внутренний контроль – предотвращение банкротства компании.

Практические рекомендации представителя ЦБ и кредитных организаций для предпринимателей.

Комментарии Росфинмониторинга по новому инф. письму от 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании»

Чем грозит попадание в черный список Финмониторинга для физического лица? И при чём тут моя организация?

Попадание физического лица в стоп-лист Росфинмониторинга означает фактический запрет на ведение бизнеса!

Это относится и к учреждению компаний, и к ее фактическому руководству, ведь регистратором является налоговая инспекция, очередной государственный орган, получающий соответствующие данные из Росфинмониторинга.

Вы можете лишиться доступа к картам, счетам, покупкам посредством банковской системы.

При этом может наступить и преследование Вас в рамках налогового законодательства, если нарушения связаны с этим аспектом деятельности.

Напоминаем, что акционеры (владельцы) и руководители компаний отвечают личным имуществом в рамках действующего законодательства.

Как решить эти проблемы? Возможно, Вам нужен бизнес-адвокат? 

Чем Вам помогут специалисты по финансовому мониторингу?

Основные вопросы семинара

  • Истории блокировок
  • Почему банки стали разбрасываться клиентами
  • Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР
  • Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ
  • Правила «Игры без правил» в 2017-2018
  • Что делать, если уже случилось
  • Сомнительные операции – от вопросов до допросовС
  • Истории о тех, кто победил банк в судe

Спикеры

  • Представитель Департамента финансового мониторинга Банка России
  • Руководители подразделений служб внутреннего контроля кредитных организаций
  • Бизнес-адвокат

Условия участия
Стоимость обучения: очно /онлайн или дистанционно – 3000 рублей, включая НДС 18%.
Слушатели - ИП и наши клиенты - 20% скидка!

В стоимость включено: 

  • материалы, предоставленные спикерами
  • иска на ежемесячные бесплатные рассылки подборки новостей законодательства по 115-ФЗ;подп

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Место проведения
119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.

Наши контакты
Менеджер отдела обучения
Денисова Екатерина
ok@fkdconsult.ru
+7 (495) 691-42-45
+7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета
Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93