11 мая 2017 | с 10.00 до 16.30 | Москва, ст. м. Добрынинская
Заявку можно оформить на сайте http://seminar.uvelir.info/

Семинар ПАВЛА СМЫСЛОВА будет посвящен актуальным вопросам исполнения ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга и пройдет как очно, так и в форме вебинара (удаленно).
В очень простой и доступной форме мы расскажем Вам обо всех Ваших обязанностях по финмониторингу, в т.ч. о сдаче отчетности в Росфинмониторинг оптовыми и розничными ювелирными компаниями, производителями, агентами, комиссионерами и т.д., об идентификации клиентов в розничной торговле ювелирными изделиями и многое другое.
Вы узнаете много нового! Наш инструктаж своей пользой значительно отличается от того, что Вам, возможно, приходилось слышать ранее. Вы получите не только свидетельство о прохождении обучения, но и, самое главное, знания!

1. Целевой инструктаж — проводится согласно Типовой программе, утвержденной Росфинмониторингом (приказ Росфинмониторинга №250).

2. Повышение уровня знаний:

· Обзор для нового и актуального законодательства, регулирующее деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения ювелирной отраслью.

· Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга, Центрального Банка, Инспекций пробирного надзора и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов).
· Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения организаций к административной ответственности.

· Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений надзорных органов в суде.

· Готовимся к проверке: полный перечень документов, необходимый для организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.

· Практические вопросы сдачи информации в Росфинмониторинг: программные средства и особенности заполнения отчетности.

· Ответы на вопросы слушателей.

Длительность семинара: 8 академических часов
Стоимость:
Очное участие - 6500 рублей
Онлайн участие - 5500 рублей

Скидки
- ко второму участнику применяется скидка 5%;
- к третьему и последующим участникам применяется скидка 10%.

http://seminar.uvelir.info/