Новые требования Росфинмониторинга и Банка России к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для ювелирных компаний», в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010.

Обучение по программе ПОД/ФТ пройдёт в двух формах: семинар (очное обучение в Москве), вэбинар (удалённое участие в семинаре через площадку вэбинара).

Программа:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальной информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
7. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю в Росфинмониторинге. Сроки представления.
8. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
9. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Скачать подробную программу семинара:
http://www.iira.ru/docs/1427984401.pdf

Семинар проводят ведущие специалисты Банка России и Росфинмониторинга. По окончании обучения выдается Свидетельство в соответствии с требованиями Росфинмониторинга.

АНО ДПО «Институт инновационного развития» является аккредитованной организацией (Соглашение с МУМЦФМ № 01/2015 от 12.01.2015 года), официально уполномоченной проводить целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ и учёт лиц, прошедших обучение, на основе типовой программы.

Для ювелирных компаний действуют специальные ценовые предложения, уточняйте у менеджеров клиентского отдела.