Семинар организован Учебным Центром JUNWEX в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203.

Целевой инструктаж проводят:
∙ Краснов Евгений Викторович – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
∙ Часовских Наталья Анатольевна - ведущий контролер Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской Федерации.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, КБЦ «ПетроКонгресс»
Продолжительность: начало в 12.00
По окончании курса выдаются: раздаточный материал и Свидетельство установленного образца

В программе семинара:
1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.
3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).
4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).
7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.
8. Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

Запись на инструктаж и подробная информация - в Учебном Центре JUNWEX
(812) 235 83 83
edu@rjexpert.ru
Богомолова Вера