3 февраля 2015 года Институт Инновационного Развития (АНО «ИИР») проводит семинар «Оптимизация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учётом новых требований Банка России и Росфинмониторинга». Семинар проводят ведущие специалисты Росфинмониторинга и Банка России. По итогам обучения выдаётся свидетельство Росфинмониторинга о повышении уровня знаний.

Обучение пройдёт в форме семинара (очное обучение в Москве), вэбинара (удалённое участие в семинаре через площадку вэбинара) и дистанционно (ознакомление с записью семинара и тестовая проверка полученных знаний).

Программа:

● Права и обязанности организаций в сфере ПОД/ФТ с учётом изменений в законодательство в период с 2014-2015 гг.
● Изменения в Требования к правилам внутреннего контроля: программа замораживания (блокирования) операций, программа изучения клиента, программа действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.
● Планируемые изменения в законодательство в сфере ПОД/ФТ с учётом предоставления Банку России полномочий по установлению для некредитных финансовых организаций требований к идентификации клиентов, к подготовке и обучению кадров, к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, квалификационных требований к специальным должностным лицам.
● Надзор в сфере ПОД/ФТ за организациями, осуществляемый Банком России.
● Ответственность организаций за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.
● Требования к разработке правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) дохода, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.
● Программы реализации правил внутреннего контроля.
● Комплекс документов, составляющих инфраструктуру системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
● Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, специальное должностное лицо, его функции и полномочия.
● Правила внутреннего контроля: структура, содержание, разбор сложных положений и вопросов, связанных с разработкой и актуализацией этих Правил.
● Операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции. Понятие, признаки. Процедуры получения специальным должностным лицом информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций.
● Основания и порядок приостановления подозрительных операций.
● Идентификация клиентов и их представителей, сбор информации о клиентах. Требования законодательства, образец анкеты, база данных.
● Система отчётности в области внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
● Требования к делопроизводству в области внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Семинар проводят ведущие специалисты Банка России и Росфинмониторинга.
По окончании выдаётся Свидетельство Росфинмониторинга о повышении уровня знаний.

Запишитесь на семинар в клиентском отделе АНО «ИИР»:
по телефону +7(499) 372-01-52 или +7(495) 726-90-91 или e-mail: klient@iira.ru
www.iira.ru