РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13943
Подписчиков:12788
Организаций:7634
Изделий:1870
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.06.2017
Доллар (USD): 59,5415 руб.Евро (EUR): 67,6868 руб. Золото: 2395,94 руб. Серебро: 32,12 руб. Платина: 1759,24 руб. Палладий: 1646,3 руб.
GEMSMARKET.RU
Нефрит
Рекламное место сдается
Драгоценные металлы
Coglar
Биржа оборудования, станков и инструментов для ювелирного производства
Альфа-Металл
Ювелир Дизайн
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Legor
Золотая Сова
Италмакс
ГлавнаяКарьераСеминарыФинмониторинг

Семинары - Финмониторинг

Запись семинара "Отчетность ломбардов в Банк России"
22.03.2017 | Финмониторинг | Россия
Предоставлять отчетность в Банк России ломбарды обязаны с 2014 года, однако до сих пор у мегарегулятора масса нареканий к предоставляемым документам, а ряд ломбардных организаций и вовсе продолжает игнорировать требования Банка России. 22 марта 2017 года пройдет он-лайн семинар для бухгалтеров и руководителей ломбардов «Отчетность ломбардов в Банк России».


Просмотров: 298 | Автор: Татьяна | Обновлено: 19.06.2017 | Подробнее...
11 июля 2017 пройдет Главный целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
11.07.2017 | Финмониторинг | Москва
Семинар будет посвящен актуальным вопросам исполнения ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга и пройдет как очно, так и в форме вебинара (удаленно).


Просмотров: 124 | Автор: Редактор | Обновлено: 27.06.2017 | Подробнее...
Семинар-практикум для СПДЛ (спец.должностных лиц) 6 июля 2017г.
13.07.2017 | Финмониторинг | Россия
Семинар-практикум для специальных должностных лиц по ПОД/ФТ.


Просмотров: 157 | Автор: Татьяна | Обновлено: 19.06.2017 | Подробнее...
Семинар-практикум "Личный кабинет на сайте РФМ" - 14 июля 2017г.
14.07.2017 | Финмониторинг | Россия
Предоставление в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма – важнейшая обязанность ювелирных организаций и индивидуальных предпринимателей.


Просмотров: 134 | Автор: Татьяна | Обновлено: 19.06.2017 | Подробнее...
25.07.2017 | Финмониторинг | Россия
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок.


Просмотров: 203 | Автор: Татьяна | Обновлено: 19.06.2017 | Подробнее...
Индивидуальный очный целевой инструктаж
31.12.2017 | Финмониторинг | Санкт-Петербург
В удобное для вас время! ООО "Драгметконсалт" предлагает индивидуальный очный целевой инструктаж по финмониторингу для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли.

Организатор: ДРАГМЕТКОНСАЛТ, ООО

Просмотров: 614 | Автор: Владимир | Обновлено: 11.01.2017 | Подробнее...
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Архив
Контекстная реклама
Календарь
«
Июнь 2017 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
14
16
17
18
19
23
24
25
26
28
29

Свяжитесь с консультантом по этому семинару

www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
0.31046 [ 273, 0 ] [8.1927]