РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13889
Подписчиков:12741
Организаций:7604
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 27.05.2017
Доллар (USD): 56,7560 руб.Евро (EUR): 63,6689 руб. Золото: 2308,3 руб. Серебро: 31,55 руб. Платина: 1738,98 руб. Палладий: 1412,35 руб.
GEMSMARKET.RU
Ювелир Дизайн
Нефрит
Италмакс
Альфа-Металл
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Драгоценные металлы
Рекламное место сдается
Legor
Мстерский ювелир
Coglar
Золотая Сова
ГлавнаяКарьераСеминарыФинмониторинг

Семинары - Финмониторинг

Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по теме: Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»
08.06.2017 | Финмониторинг | Москва
В РАМКАХ СЕМИНАРА Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг. Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности


Просмотров: 87 | Автор: Светлана | Обновлено: 15.05.2017 | Подробнее...
15.06.2017 | Финмониторинг | Россия
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок.


Просмотров: 122 | Автор: Татьяна | Обновлено: 02.05.2017 | Подробнее...
Семинар-практикум для СПДЛ (спец.должностных лиц) 6 июля 2017г.
06.07.2017 | Финмониторинг | Россия
Семинар-практикум для специальных должностных лиц по ПОД/ФТ.


Просмотров: 104 | Автор: Татьяна | Обновлено: 02.05.2017 | Подробнее...
Семинар-практикум "Личный кабинет на сайте РФМ" - 7 июля 2017г.
07.07.2017 | Финмониторинг | Россия
Предоставление в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма – важнейшая обязанность ювелирных организаций и индивидуальных предпринимателей.


Просмотров: 101 | Автор: Татьяна | Обновлено: 02.05.2017 | Подробнее...
Индивидуальный очный целевой инструктаж
31.12.2017 | Финмониторинг | Санкт-Петербург
В удобное для вас время! ООО "Драгметконсалт" предлагает индивидуальный очный целевой инструктаж по финмониторингу для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли.

Организатор: ДРАГМЕТКОНСАЛТ, ООО

Просмотров: 583 | Автор: Владимир | Обновлено: 11.01.2017 | Подробнее...
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Архив
Контекстная реклама
Календарь
«
Май 2017 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Свяжитесь с консультантом по этому семинару

www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
0.24698 [ 217, 0 ] [9.7147]