РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14354
Подписчиков:13154
Организаций:7471
Изделий:1897
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 23.05.2018
Доллар (USD): 61,2610 руб.Евро (EUR): 72,2390 руб. Золото: 2548,45 руб. Серебро: 32,66 руб. Платина: 1778,54 руб. Палладий: 1965,65 руб.
Нева-Голд - продажа драгоценных металлов
ПЮДМ - Первый ювелирный
Драгметинвест
Нефрит
ЮД Карат
Ювелир-Опт
ПЮДМ
Новамет
Ювелир Дизайн
Альфа-Металл

Семинары - Финмониторинг

Практический семинар и круглый стол «Игра на вылет по 115-ФЗ»
24.05.2018 | Финмониторинг | Москва
На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП. Правила «Игры без правил»: Что дальше? ЦБ расскажет как будет строиться работа с «отказниками». Тема касается всех - даже не субъектов 115-ФЗ, так как расчетные счета имеют и ООО и ИП, любых форм и отраслей, а вот банки "фильтруют" операции клиентов, то есть Ваши по своим правилам. И выгодно знать и понимать принципы адекватного взаимодействия со своей кредитной организаций, и понимать, что делать, если уже произошли проблемы - блокирован счет, денежные средства не идут по договорам вашим контрагентам и пр.


Просмотров: 136 | Автор: Светлана | Обновлено: 28.04.2018 | Подробнее...
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ
25.05.2018 | Финмониторинг | Россия
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ


Просмотров: 79 | Автор: Татьяна | Обновлено: 25.04.2018 | Подробнее...
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ - 31 мая 2018г.
31.05.2018 | Финмониторинг | Россия
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ


Просмотров: 86 | Автор: Татьяна | Обновлено: 25.04.2018 | Подробнее...
Практикум: Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК
31.05.2018 | Финмониторинг | Россия
Семинар-практикум для специальных должностных лиц (СДЛ) «Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК»


Просмотров: 79 | Автор: Татьяна | Обновлено: 26.04.2018 | Подробнее...
Лобардам и скупкам будет чем заняться до 30 июля по доработке ПВК, регламентов, внутренних документов
07.06.2018 | Финмониторинг | Москва
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРА: 7 июня 2018 года ООО «ФКД Консалт» проводит блиц-семинар (вебинар), посвященный пошаговому и подробному разбору вышеуказанных требований с обсуждением самых актуальных вопросов в части  построения работы по НФО с клиентами-«отказниками», в том числе:  необходимость создания подразделения и назначения должностного лица;  на какое из подразделений/должностных лиц НФО целесообразно возложить требования по рассмотрению заявлению клиентов-«отказников»,  как исполнить запрос межведомственной комиссии, созданной при ЦБ РФ, о предоставлении мотивированных обоснований,  какие сроки установлены ЦБ РФ для процедур обжалования клиентом отказа в проведении операции,  как взаимодействовать с клиентом-«отказником»,  что должно содержаться в новом разделе (Программе) Правил внутреннего контроля , которую по новым требованиям ЦБ каждая НФО должна прописать и добавить соответствующие регламенты в документооборот и бизнес-процессы своей компании;  как отозвать ранее направленное сообщение в Росфинмониторинг о клиенте-«отказнике» если основания об отказе сняты, и многое другие.


Просмотров: 83 | Автор: Светлана | Обновлено: 28.04.2018 | Подробнее...
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ - 19 июня 2018г.
19.06.2018 | Финмониторинг | Россия
УЦ Профтест приглашает 19.06.2018г. пройти обучение в форме ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в части ПОД/ФТ, в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.


Просмотров: 51 | Автор: Татьяна | Обновлено: 25.04.2018 | Подробнее...
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ - 21 июня 2018г.
26.06.2018 | Финмониторинг | Россия
УЦ Профтест приглашает 19.06.2018г. пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА в части ПОД/ФТ, в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.


Просмотров: 58 | Автор: Татьяна | Обновлено: 28.04.2018 | Подробнее...
19.07.2018 | Финмониторинг | Россия
УЦ Профтест приглашает 19.07.2018г. пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА в части ПОД/ФТ, в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.


Просмотров: 48 | Автор: Татьяна | Обновлено: 25.04.2018 | Подробнее...
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ - 24 июля 2018г.
24.07.2018 | Финмониторинг | Россия
УЦ Профтест приглашает 24 июля 2018г. пройти обучение в форме ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в части ПОД/ФТ, в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.


Просмотров: 46 | Автор: Татьяна | Обновлено: 25.04.2018 | Подробнее...
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ - 21 августа 2018г.
21.08.2018 | Финмониторинг | Россия
УЦ Профтест приглашает 21 августа 2018г. пройти обучение в форме ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в части ПОД/ФТ, в очной форме и/или в режиме видео-трансляции.


Просмотров: 69 | Автор: Татьяна | Обновлено: 25.04.2018 | Подробнее...
1   2 »   1 - 10 из 12
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Архив
Календарь
«
Май 2018 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
26
27
28
29
30

Свяжитесь с консультантом по этому семинару

www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
0.28325 [ 381, 0 ] [16.2356]