РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13828
Подписчиков:12736
Организаций:7598
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 25.03.2017
Доллар (USD): 57,4247 руб.Евро (EUR): 61,8636 руб. Золото: 2296,73 руб. Серебро: 32,4 руб. Платина: 1770,55 руб. Палладий: 1482,54 руб.
Альфа-Металл
Золотая Сова
Рекламное место сдается
Coglar
Италмакс
Legor
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Ювелир Дизайн
ГлавнаяКарьераСеминары
Семинар/вэбинар «Оптимизация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учётом новых требований Банка России и Росфинмониторинга»
20.01.2015 | Финмониторинг |
Центральный Банк РФ в массовом порядке запрашивает у подведомственных организаций правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ. По результатам изучения этих правил ряду организаций направлены предписания об устранении нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ, а отдельные компании привлечены к административной ответственности за несоответствие положений правил законодательству и нормативным актам в сфере финансового мониторинга. Это свидетельствует о том, что Центральный Банк РФ и Росфинмониторинг будут уделять постоянное внимание данному направлению работы и строго спрашивать за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований законодательства. Приглашаем вас принять участие в семинаре, на котором сможете услышать комментарии к новейшим нормативным документам, получить практические рекомендации по организации процесса внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и разработке правил внутреннего контроля от ведущих экспертов в области ПОД/ФТ и представителей Банка России и Росфинмониторинга.


Просмотров: 693 | Автор: Ольга | Обновлено: 25.01.2015 | Подробнее...
Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ: новые требования Росфинмониторинга и Банка России
26.01.2015 | Финмониторинг |
26 января 2015 года Институт Инновационного Развития (АНО "ИИР") проводит целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ: «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Новые требования Росфинмониторинга и Банка России к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ». Инструктаж проводят ведущие специалисты Росфинмониторинга и Банка России. По итогам обучения выдаётся свидетельство установленного образца, в соответствии с требованиями Росфинмониторинга. АНО ДПО «Институт инновационного развития» является аккредитованной организацией (Соглашение с МУМЦФМ № 01/2015 от 12.01.2015 года), официально уполномоченной проводить целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ и учёт лиц, прошедших обучение, на основе типовой программы.


Просмотров: 606 | Автор: Ольга | Обновлено: 20.01.2015 | Подробнее...
27 февраля 2015 года - Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ. Новые требования Росфинмониторинга и Банка России
27.02.2015 | Финмониторинг |
27 февраля 2015 года Институт Инновационного Развития (АНО "ИИР") проводит целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ: «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Новые требования Росфинмониторинга и Банка России к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ». Инструктаж проводят ведущие специалисты Росфинмониторинга и Банка России. По итогам обучения выдаётся свидетельство установленного образца, в соответствии с требованиями Росфинмониторинга. АНО ДПО «Институт инновационного развития» является аккредитованной организацией (Соглашение с МУМЦФМ № 01/2015 от 12.01.2015 года), официально уполномоченной проводить целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ и учёт лиц, прошедших обучение, на основе типовой программы. Действуют специальные антикризисные цены.


Просмотров: 567 | Автор: Ольга | Обновлено: 05.02.2015 | Подробнее...
Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок. Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний для ЮК
17.03.2015 | Финмониторинг |
17 марта 2015 г. в Москве пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ с онлайн трансляцией (вебинаром) для региональных участников по теме: Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

Организатор:

Просмотров: 408 | Автор: Ирина | Обновлено: 05.03.2015 | Подробнее...
Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»
17.04.2015 | Финмониторинг |
При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках в ювелирной отрасли. Семинар «Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ является эксклюзивным по тематике и подборке актуальных тем для большинства организаций.

Организатор:

Просмотров: 506 | Автор: Ирина | Обновлено: 16.04.2015 | Подробнее...
Целевой инструктаж / повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ. Новые требования Росфинмониторинга и Банка России для ювелирных компаний
27.04.2015 | Финмониторинг |
27 апреля 2015 года Институт Инновационного Развития проводит для ювелирных компаний целевой инструктаж/повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ: «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Новые требования Росфинмониторинга и Банка России к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ».


Просмотров: 1727 | Автор: Ольга | Обновлено: 27.04.2015 | Подробнее...
Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм  115-ФЗ "О противодействии легализации"
19.05.2015 | Финмониторинг |
Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации» 19 мая 2015 года- онлайн трансляция


Просмотров: 613 | Автор: Ирина | Обновлено: 15.05.2015 | Подробнее...
20.05.2015 | Розничные продажи |
Двухдневный онлайн-тренинг для продавцов ювелирных украшений


Просмотров: 420 | Автор: Надежда | Обновлено: 30.04.2015 | Подробнее...
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний с онлайн трансляцией (приказ Росфинмониторинга №250)
26.05.2015 | Финмониторинг |
Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

Организатор: ФКД консалт, ООО

Просмотров: 661 | Автор: Ирина | Обновлено: 18.05.2015 | Подробнее...
Практика проведения инспекциями пробирного надзора исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115 ФЗ "О противодействии легализации"
19.06.2015 | Финмониторинг |
Школа финансового мониторинга и контроля проводит совместно с Прикаспийской ГИПН целевой инструктаж и повышение уровня знаний по теме "Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115 ФЗ "О противодействии легализации"

Организатор: ФКД консалт, ООО

Просмотров: 334 | Автор: Ирина | Обновлено: 09.06.2015 | Подробнее...
1   2   3 »   1 - 10 из 24
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram
Архив
Контекстная реклама
Календарь
«
Декабрь 2015 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Свяжитесь с консультантом по этому семинару

www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian
0.19223 [ 157, 0 ] [9.4340]