Обзор текущей ситуации

В программе также –

1. Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.

2. Разработка правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Порядок представления Правил в территориальные инспекции пробирного надзора на согласование.

3. Ответственное лицо организации (назначение должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности).

4. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).

5. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).

6. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).

7. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.

8. Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.


Инструктаж проводит ведущий контролёр Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Российской Федерации

Место проведения –
31 августа, Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5 КЦ «ПетроКонгресс»
18 сентября, Москва, ВВЦ, 75 павильон (номер конференц-зала уточняется)


Подробная информация:
Руководитель Учебного Центра «JUNWEX» - Теплова Эльвира
Менеджер - Богомолова Вера
тел./факс: (812) 235-83-83, (812) 320-93-11
E-mail: edu@rjexpert.ru