Семинар для руководителя (заместителя руководителя) организации, в соответствии с должностными обязанностями курирующих вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; специальных должностных лиц (СДЛ); главных бухгалтеров, юристов; сотрудников службы внутреннего контроля и иных сотрудников организации с учетом особенностей их деятельности.
Занятия проводят – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Краснов Е. В. и начальник контрольно-ревизионного отдела Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора Порошин В. Ю.
Цель инструктажа: предупреждение штрафных санкций, предусмотренных КоАП РФ, а также мер уголовной ответственности (по ст. 174 УК РФ)
Участникам выдается Сертификат, принимаемый Федеральной службой по финансовому мониторингу в качестве подтверждения прохождения целевого инструктажа.
Обращаем внимание организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, поименованных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что в случае отсутствия у организации подтверждения прохождения должностными лицами целевого инструктажа, к юридическому лицу и соответствующим должностным лицам организации возможно применение мер ответственности, предусмотренных статьей 15.27 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность как форме штрафов (до 1000000 руб.), так и в форме иных мер ответственности (дисквалификации и административного приостановления деятельности)
контакты: Тел. (812) 251-86-22, Сабина с 9.30 до 17.30
