"Драгметконсалт" проводит целевой инструктаж по финмониторингу в режиме вебинара для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли.

Программа вебинара (ЦИ-ПУЗ)
1. Новации законодательства 2018-2019 года, в том числе:
- противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ);
- идентификация бенефициаров клиентов,
- национальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД, НОР ФТ),
- новые требования к идентификации, оценке рисков, замораживанию экстремистов.
2. Риск-ориентированный подход к планированию и проведению проверок. Основания для проведения проверок, вопросы проверок. Обязательность личного кабинета организации и ИП ювелирного сектора на сайте Росфинмониторинга.
3. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Требования к организации внутреннего контроля.
5. Разработка правил внутреннего контроля. Программы внутреннего контроля.
6. Порядок идентификации и изучения клиентов (контрагентов), их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров. Уровни риска. Идентификация клиентов в рознице.
7. Работа с публичными должностными лицами разных категорий (ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ).
8. Документальное фиксирование информации.
9. Операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, подпадающие под критерии и признаки необычных сделок (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).
10. Порядок направления информации в Росфинмониторинг, нюансы составления сообщений организациями ювелирного сектора, в том числе по возврату товара.
11. Обучение и подготовка кадров ювелирных организаций.
12. Хранение информации, обеспечение конфиденциальности.
13. Квартальные проверки и отчеты, полугодовые проверки и отчеты.
14. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями, ИП и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ведет вебинар Порошин Владимир Юрьевич - лучший эксперт по пробирному надзору по результатам 1-го Всероссийского конкурса

Стоимость - 2700 р. с выдачей Свидетельства установленного образца, бесплатно - без выдачи Свидетельства.
Записаться можно: http://dmetconsult.ru/iuvelirnaia-otrasl/meropriyatiya/