Цель: помочь выстроить ювелирным организациям отношения со своим банком таким образом, чтобы бизнес продолжал работать, процветать и не вызывал сомнений у вашего банка, ФНС, ЦБ, Росфина.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Истории блокировок
Почему банки стали разбрасываться клиентами
Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР
Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ
Правила «Игры без правил» в 2017
Что делать, если уже случилось
Истории о тех, кто победил банк в судe

и также в деталях на примерах реальных клиентов:

Этапы взаимодействия с банком и проблемы, возникающие в организации

Открытие счета и обслуживание в кредитной организации
Идентификация клиента
Раскрытие информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях
Заполнение Анкеты в банке.
Часть Анкеты, которая заполняется Банком, сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 375-П.
Обслуживание в Банке.
Операции клиентов, подпадающие под обязательный контроль.
Сомнительные операции (признаки, указывающие на необычный характер).
Полномочия Банка в отношении клиента.
Меры (рекомендации) для возможности строить бизнес в рамках исполнения Закона 115-ФЗ.


Слушатели кто уже забронировал участие - финансовые директора, бухгалтеры, собственники и владельцы