Целевая аудитория:
должностные лица и индивидуальные предприниматели
лизинговые компании;
операторы по приему платежей;
агентства недвижимости;
факторинговые организации,
организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли;
ломбарды;
страховые организации;
страховые брокеры;
ломбарды;
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные;
микрофинансовые организации;
общества взаимного страхования.

Какие сотрудники должны пройти?
Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник);
руководитель организации;
руководитель филиала;
индивидуальный предприниматель, являющийся страховым брокером;
работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника п ПОД/ФТ;
сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ;
сотрудники службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации (филиала);
бухгалтер, главный бухгалтер;
юрист, руководитель юридического отдела.

О лекторе:Пинигина Елена Евгеньевна
известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге. Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).