Семинар будет посвящен актуальным вопросам исполнения ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга и пройдет как очно, так и в форме вебинара (удаленно).

В очень простой и доступной форме ведущий семинара расскажем Вам обо всех Ваших обязанностях по финмониторингу, в т.ч. о сдаче отчетности в Росфинмониторинг оптовыми и розничными ювелирными компаниями, производителями, агентами, комиссионерами и т.д., об идентификации клиентов в розничной торговле ювелирными изделиями и многое другое.

Вы узнаете много нового! Наш инструктаж своей пользой значительно отличается от того, что Вам, возможно, приходилось слышать ранее. Вы получите не только свидетельство о прохождении обучения, но и, самое главное, знания!

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Целевой инструктаж — проводится согласно Типовой программе, утвержденной Росфинмониторингом (приказ Росфинмониторинга №250).
2. Повышение уровня знаний:
· Обзор для нового и актуального законодательства, регулирующее деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения ювелирной отраслью.
· Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга, Центрального Банка, Инспекций пробирного надзора и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов).
· Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения организаций к административной ответственности.
· Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений надзорных органов в суде.
· Готовимся к проверке: полный перечень документов, необходимый для организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.
· Практические вопросы сдачи информации в Росфинмониторинг: программные средства и особенности заполнения отчетности.
· Ответы на вопросы слушателей.


РЕГИСТРАЦИЯ