Время проведения: 10.00 – 16.30 ( 8 академических часов )

В ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ И ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ мы расскажем Вам обо всех Ваших обязанностях по финмониторингу, в т.ч. о сдаче отчетности в Росфинмониторинг оптовыми и розничными ювелирными компаниями, производителями, агентами, комиссионерами и т.д., об идентификации клиентов в розничной торговле ювелирными изделиями и многое другое.

ВЫ УЗНАЕТЕ МНОГО НОВОГО. Наш инструктаж своей пользой значительно отличается от того, что Вам, возможно, приходилось слышать ранее.

Ведущий семинара: Смыслов Павел Александрович - известный и популярный среди ювелиров эксперт по финансовому мониторингу, преподаватель по ПОД/ФТ, юрист.

Подать заявку Вы можете на сайте http://seminar.uvelir.info

Программа семинара-практикума:

1. Целевой инструктаж — проводится согласно Типовой программе, утвержденной Росфинмониторингом (приказ Росфинмониторинга №250).

2. Повышение уровня знаний:

· Обзор для нового и актуального законодательства, регулирующее деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения ювелирной отраслью.

· Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга, Центрального Банка, Инспекций пробирного надзора и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов).

· Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения организаций к административной ответственности.

· Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений надзорных органов в суде.

· Готовимся к проверке: полный перечень документов, необходимый для организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.

· Практические вопросы сдачи информации в Росфинмониторинг: программные средства и особенности заполнения отчетности.

· Ответы на вопросы слушателей.