Могут ли пользоваться личным кабинетом для идентификации покупателей продавцы-консультанты? Нет ограничений пользователей, или это нужно прописывать в ПВК?

Не смогли своевременно отправить ежеквартальный отчет, по причине отсутствия электронного ключа, насколько это критично, если отправим после получения ЭЦП?

Привязана ли дата начала проверки к первому числу месяца, следующего за отчетным, или к дате окончания предыдущей проверки?

Как делается квартальный отчет?

Что делать, если поставщик не дает сведения о бенефициаре?

При осуществлении розничной продажи ювелирных изделий нужно подавать отчеты в РФМ?

Мы обязаны подавать через ЛК отчет о проверке Внутреннего контроля, который проводим 1 раз в 6 месяцев?

Клиент дал подписанные сведения, кто у него бенефициар, и сведения на него дал. Но это – не гендиректор. Нужно ли тогда идентифицировать гендиректора и требовать информацию на него?

Контрагент указывает бенефициаром человека, который НЕ гендиректор и НЕ учредитель. Это нормально?

Нужно распечатывать анкету или можно хранить в компьютере?

Если я продаю только в розницу, какие отчеты сдавать?

Квартальные отчеты – это какие формы и сроки?

При наличии внутреннего сообщения о приеме в залог изделия без пробирного клейма обязательно ли отправлять отчет в РФМ или можно принять решение, что сделка не сомнительная, исходя из мотивированного суждения?

У нас дата совершения и дата выявления не совпадают, потому что мы деньги получаем глухой ночью и видим их только утром.

Обязательно ли отправлять в составе участников сделки, подлежащей обязательному контролю, бенефициарного владельца или директора или достаточно двух участников – юридических лиц?

А при возврате как меняются роли?

Для анкетирования надо ли запрашивать данные по бенефициарам и другие данные каждый год, если они не менялись?

А можно слайд со штрафами, пожалуйста?

Какой срок давности по неправильно поданным сообщениям по сделкам, подлежащим обязательному контролю?

Назовите, пожалуйста, реальные подозрительные операции, которые могут возникнуть в розничном магазине и по которым обязаны отправить сообщение!

Требуется-ли сейчас согласование с региональной пробирной палатой новых редакций Правил? Или достаточно утвердить гендиром?

У ИП когда дата последних ПВК должна быть?

А Вы отправляете в Росфинмониторинг информацию о том, кто у вас слушал семинары и получал свидетельство?

Ведет вебинар и отвечает на ваши вопросы Порошин Владимир Юрьевич - лучший эксперт по пробирному надзору по результатам 1-го Всероссийского конкурса

Стоимость - 3000 р. с выдачей Свидетельства установленного образца, 1500 р. без выдачи Свидетельства.
Записаться можно: http://dmetconsult.ru/events