Лекторы семинара: 1 часть - представитель Росфинмониторинга, Централаьный аппарат, г. Москва, 2-я часть представитель ФКУ Пробирная Палата России, ГИПН (ВВГИПН - Н.Новгород -руководитель)

В программе будут анонсированы все вступившие в силу и планируемые изменения:

Перечень устанавливаемых сведений в отношении бенефициарного владельца
Обязанности юридических лиц в связи с установлением бенефициарного владельца
Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарного владельца?
Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования
Порядок и сроки хранения информации
Порядок взаимодействия с учредителями или лицами контролирующими юридическое лицо
Как поступать в случае невозможности выявления бенефициарных владельцев?
Предоставление информации о бенефициарных владельцах по запросу. Кто в праве запрашивать и получать такую информацию?
Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчетности юридического лица

Семинар «Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ» является эксклюзивным по тематике и подбору лекторов - представителей надзорных органов и разработчиков нормативных изменений, в том числе и для ювелирной отрасли.