1. Отправка сообщений через Личный кабинет по операциям и фактам:
 об операциях, подлежащих обязательному контролю (ФЭС 1 ФМ-01) (купля-продажа, комиссия, агентский договор, договор поставки, договор подряда и пр.) Особенности их классификации.
 о «подозрительных» операциях (ФЭС 1ФМ-02). Особенности их классификации.
 о результатах проверки на наличие среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (ФЭС 3ФМ-04);
2. Работа с разделами Личного кабинета:
 «Учетные сведения»;
 «Организация внутреннего контроля»;
 «Самооценка»;
 «Оценка Росфинмониторинга».

3. Реализация программы идентификации:
 Права и обязанности организаций и клиентов, в рамках исполнения Программы идентификации;
 Перечень сведений, устанавливаемых в целях идентификации, проверочные мероприятия и способы их фиксирования.


Условия участия:

вебинар или очное.

Стоимость обучения: очно – 5800 рублей, онлайн – 4900 рублей, включая НДС 18%.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина, ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39