Дата проведения: 3 сентября 2015 г. (четверг).
Продолжительность: 10:00-14:00 (перерыв 12:00-12:30)
Стоимость обучения: 3 000 рублей. В стоимость включены: методический материал.
Лектор: Харисов Игорь Фанзилович – руководитель компании «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ», аккредитованный преподаватель Международного учебного центра финансового мониторинга, опыт работы в области ПОД/ФТ более 5 лет.

Чтобы зарегистрироваться на это событие, заполните заявку и пришлите ее на info@zakon115.ru.
Все необходимые документы мы подготовим и вышлем в течение 1-2 рабочих дней.

Программа
10:00-12:00
1. Новая отчетность НФО.
Проект Указания Банка России №3719-У от 9 июля 2015 г. «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами».
2. Новые требования к порядку размещения НФО информации в сети «Интернет».
Требования к сайту НФО.
Раскрытие информации о бенефициарных владельцах некредитной финансовой организации.

12:30-14:00
3. Саморегулирование на финансовом рынке.
Федеральный закон от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
4. О начале применения плана счетов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета для НФО.
5. Инспекционные проверки Банка России.
В каких случаях территориальные подразделения Банка России передают информацию в УБЭП, прокуратуру и Следственный комитет.
Сделки между НФО и ее аффилированными (взаимозависимыми) лицами: риски и налоговые последствия.
6. Электронное взаимодействие между Банком России и участниками финансового рынка.
Обзор плана мероприятий («дорожная карта») по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке (подготовлен Банком России).
7. Законодательство о ПОД/ФТ для НФО.