Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
Повышение уровня знаний (ПУЗ), Целевой инструктаж (ЦИ)

Дата проведения: 21 декабря 2015

Целевые сектора: Адвокаты и нотариусы, Аудиторские организации, Лизинговые и факторинговые компании, Лотереи и букмекеры, Операторы по приёму платежей, Операторы связи, Организации федеральной почтовой связи, ПИФы и АИФы, Профессиональные бухгалтеры, Риэлторы и агентства недвижимости, включая ИП, Строительные организации, Ювелирные компании, включая ИП

Условия участия
Схема проезда
Регистрация
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ — ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
21 декабря 2015 года

очно с онлайн трансляцией для региональных участников

8 академических часов (время московское)

ЦЕЛЬ

В программе целевого инструктажа, а также в программах повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ доведение до слушателей следующей информации.

Новое:

Изменен порядок предоставления информации в Росфинмониторинг, взамен утвержденного ранее Приказом Росфинмониторинга от 05 октября 2009 года № 245. Росфинмониторинг информационным письмом № 47 от 10 сентября 2015 г. оповестил о вступлении в силу Постановления Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,и индивидуальных предпринимателей.
Также в письме определен для всех субъектов 115-ФЗ (см. ст.5), а также для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг временный порядок регистрации и использования личного кабинета.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2013 № 25 «О возможности подключения к порталу Росфинмониторинга» теперь не применяется.
Отмена формы 4СПД. Информация будет предоставляться только в электронном виде согласно новым форматам. 16.09.2015 г. Опубликован Приказ №261 Росфинмониторинга с пояснениями и новыми форматами ФЭС. Описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендации по их заполнению.
В программе будут анонсированы все вступившие в силу и планируемые изменения.


АУДИТОРИЯ

Для всех субъектов 115-ФЗ в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний и т.д. согласно Перечню п. 3 приказа №203.

РАСПИСАНИЕ

10:30-18:00 — Целевой инструктаж — проводится согласно Типовой программе (Приказ Росфинмониторинга №250) — 8 академических часов. Аттестационное тестирование. ПУЗ (повышение уровня знаний).

Выдача свидетельств.

Ведущиe:

начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга;
Гарина (Горбачева) Е. А. — эксперт-практик с 10-летним опытом в области ПОД/ФТ, руководитель СВК крупной лизинговой компании;
представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО, представитель Генеральной Прокуратуры.
Обзор нового и актуального законодательства, регулирующего деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения. Новые требования Банка России в части ПОД/ФТ к поднадзорным организациям. Отличия от действующих норм. Различия в требованиях к субъектам 115-ФЗ, поднадзорным Росфинмониторингу.
Особенности проверок со стороны РФМ и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов).
Готовимся к проверке: перечень документов, необходимый для успешного прохождения проверки со стороны территориальных управлений РФМ, прокуратуры.
Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения НФО к административной ответственности.
Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений Управлений Центрального Банка в суде.


Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина, Голубева Ксения ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия
Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%. Группам участников (от 2 человек) предоставляются скидки от 5%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе, питание очных участников.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Схема проезда
Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.

Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.