ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ

Новое и актуальное законодательство, регулирующее деятельность организаций в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения. Новые требования Росфинмониторинга.
Основные права и обязанности организаций в сфере ПОД/ФТ.
Особенности идентификации клиентов.
Правила внутреннего контроля: нормативная база для составления, особенности составления в зависимости от специфики деятельности организаций.
Система обучения кадров. Квалификационные требования к специальным должностным лицам.
Предоставление информации в Росфинмониторинг – важнейшая обязанность. О чем и как необходимо отчитываться. Примеры составления отчетов в Росфинмониторинг.
Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга и органов прокуратуры: общие нюансы и существенные отличия.
Как избежать штрафа 700 000 рублей за «неправильные» правила внутреннего контроля? Административная практика привлечения организаций к административной ответственности.
Как правильно заполнить отчет и направить его в Росфинмониторинг. Использование программного обеспечения АРМ «Организация-М», личного кабинета.
Автоматизация работы специального должностного лица.
Форма и периодичность обучения, оформление документов, подтверждающих прохождение обучения. Ответы на практические вопросы.
АУДИТОРИЯ

Для всех субъектов 115-ФЗ в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний и т.д. согласно Перечню п. 3 приказа №203 Росфинмониторинга.

РАСПИСАНИЕ

9:30-17:30 — Целевой инструктаж проводится согласно Типовой программе (приказ Росфинмониторинга №250) – 8 академических часов. Аттестационное тестирование. Выдача свидетельств.

13:30-17:30 — ПУЗ (повышение уровня знаний) – 6 академических часов. Выдача свидетельств.

Ведущий: Смыслов П.А., автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытом судебного представительства, кандидат наук.



Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина, Голубева Ксения ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Условия участия
Формат семинара: очно, онлайн.

Стоимость участия одного специалиста: 6800 рублей — очно, 5900 рублей — онлайн. Скидки от 5% предоставляются группам участников (2+).

В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами.

Дополнительно Вы сможете заказать у нас необходимое консалтинговое сопровождение и поддержку СДЛ организации:

установку обязательной для электронной отчетности ЭЦП с обучением, получаемую нами в Удостоверяющем центре Росфинмониторинга (от 12000 рублей);
актуальные Правила внутреннего контроля с учетом отраслевых особенностей компании (от 10 000 рублей)
и другие услуги.
Материалы мероприятия
Регистрационная заявка