05.04.2017 в МУКПЦФМ пройдет практический вебинар "Проверки по ПОД/ФТ Росфинмониторинга, Банка России Пробирной Палаты и прокуратуры 2016-2017 г."
Программа вебинара:
1. Что проверит по ПОД/ФТ прокуратура? Особенности прокурорских проверок.
2. Каждая 20-я проверенная Росфинмониторингом в 2016 году организация получила штраф от 700 000 до 1 000 000 рублей. За что? Что проверяет Росфинмониторинг.
3. Федеральная служба безопасности – инициатор проверок в сфере ПОД/ФТ.
4. Банк России усиливает надзор и рассылает “письма счастья” с требованием о представлении документов. Что запросит Банк России.
5. Что проверит Пробирная Палата?
6. Каждая ли проверка по ПОД/ФТ заканчивается штрафом?

Время проведения: 10.00-12.00
Лектор: Павел Смыслов
Стоимость участия: 2200 рублей