В рамках семинара

  • Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН.
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  • Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности.

Расписание

9:30-10:00 — встреча и регистрация участников

10:00-11:30 — первая часть занятий (согласно Типовой Программе, приказ №250 Росфинмониторинга)

11:30-11:45 — перерыв на кофе

11:45-13:30 — вторая часть занятий

13:30-14:00 — обед

14:00-15:30 — третья часть занятий

15:30-15:45 — перерыв на кофе

15:45-17:30 — завершающая часть обучения, аттестационное тестирование, разбор результатов, ответы на вопросы и вручение свидетельств.


Основные темы программы

  • О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
  • Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
  • Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
  • Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
  • Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.

Ведущие семинара:

Шведов Александр Николаевич — действующий инспектор государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области.

Смыслов Павел Александрович — кандидат наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций и ИП при проверках инспекциями пробирного надзора.

Круглый стол:

Представители Прикаспийской ГИПН,

Представители местных органов Прокуратуры и суда.

Менеджеры отдела обучения — Рябкова Екатерина, Голубева Ксения ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45, Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Условия участия
Формат семинара: очно и онлайн
Время проведения: 9:30-17:30
(8 академических часов)

Стоимость 5 400 рублей с 1 участника, НДС и учебные материалы включены. Питание (обед) не входит в стоимость. Оплачивается желающими участниками самостоятельно на месте.

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно на сайте, а также у менеджеров по телефонам с 10:00 до 18:00.