ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:

О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА:

Действующий инспектор инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области - специалист с многолетним стажем работы в инспекции пробирного надзора;
Специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций и ИП при проверках инспекциями пробирного надзора.

Все необходимые консультации и помощь в подключении – у наших менеджеров:

Екатерина Рябкова +7 (495) 691-42-45;
Ирина Леушина +7 (495) 697-30-39.

Стоимость обучения на курсе одного участника:

Для очного или онлайн участия – 6000 рублей, включая НДС.
В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами.
Cкидки – в зависимости от количества участников.