О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
Документооборот и отчетности по ФЭС, работа в личном кабинете.
Риск вовлечения организаций частного сектора в финансирование терроризма
Порядок работы организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами антиотмывочного законодательства, с перечнем лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Обратная связь и добровольное сотрудничество поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей с Росфинмониторингом посредством нового функционала Личных кабинетов.

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 5900 рублей, онлайн – 4900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Схема проезда

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.