ПРОГРАММА ПО ФОРМАТУ -  ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРАКТИКУМ для специального должностного лица.
Отражает все шаги взаимодействия с надзорными ведомствами, тематика подобрана исходя из работы экспертов ведомств и практиков.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ даются слушателем в формате 20% - нормативная база с комментариями+80% примеров и разбор документов по этапам:
    1. Постановка на учет в Росфинмониторинге. Оформление электронной подписи. Регистрация в Личном кабинете на сайте Росфинмонитринга.
    2. Назначение Специального должностного лица.
    3. Разработка документов: 
  •  Приказы,
  •  Правила внутреннего контроля (ПВК) - как избежать использования шаблонов и почему,
  •  Внутренне сообщение,
  •  Анкеты клиентов.

Как "помирить"на практике требования по 115-ФЗ по идентификации и желание лучше удовлетворить покупателей, не упустить клиентов.

Что еще помогает сделать правильный подход к идентификации? Знаете ли вы что-то про требования 152-ФЗ "О персональных данных"? Как один тщательный подход помогает выполнить два закона.

Формирование и представление сообщений в Росфинмониторинг по операциям ювелирных организаций, мастерских, ИП, аффинажных предприятий и иных субъектов работающих в сфере ДМиДК.

Особенности выявления операций  с учетом вашей отраслевой специфики расскажет инспекция Росфинмониторинга.

Формирование и представление сообщений в Росфинмониторинг о результатах проверки по Перечню террористов /экстремистов.

Как получается, что вы попали в списки на Проверку. Почему Прокуратура идет к Вам?

Как предотвратить : пошаговая инструкция для легкого исполнения.

СПИКЕРЫ: 
ФКУ "Пробирная Палата" (Москва)
МРУ по ЦФО Росфинмониторинга (Москва)