При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках в ювелирной отрасли.
Семинар «Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ является эксклюзивным по тематике и подборке актуальных тем для большинства организаций.
В РАМКАХ СЕМИНАРА:
• Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН
• Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг
• Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН
• Рассмотрение акутальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:
1. О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелиными организациями и ИП в Росфинмониторин.
2. Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
3. Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
4. Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
5. Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА:
• Действующий инспектор инспекции пробирного надозора по г. Москве и Московской области - специалист с многолетним стажем работы в инспекции пробирного надзора;
• Специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций и ИП при проверках инспекциями пробирного надзора.
________________________________________
Все необходимые консультации и помощь в подключении – у наших менеджеров:
• Екатерина Рябкова +7 (495) 691-42-45;
• Ирина Леушина +7 (495) 697-30-39.
Стоимость обучения на курсе одного участника:
• Для очного или онлайн участия – 6000 рублей, включая НДС.
• В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Полодению об обучении Росфинмонитеринга №203), CD с материалами.
• Cкидки – в зависимости от количества участников.
Программа семинара и регистрационная заявка находятся во вложении!
С уважением, ждем Вас среди участников встречи!
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно на нашем сайте:
www.fkdconsult.ru

Менеджер отдела обучения –
Рябкова Екатерина
+7 985) 697-30-39 Руководитель оргкомитета –
Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7(985) 643-57-93