В РАМКАХ СЕМИНАРА:
Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН
Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН
Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:
О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА:
Действующий инспектор Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области — специалист с многолетним стажем работы в инспекции пробирного надзора;
Специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций и ИП при проверках инспекциями пробирного надзора.

Формат семинара: очно, онлайн