Школа финансового мониторинга и контроля проводит повышение уровня знаний по теме Практика проведения инспекциями пробирного надзора проверок исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями норм 115-ФЗ «О противодействии легализации»
30 июля 2015 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников

В рамках семинара

Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры и ГИПН.
Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры и ГИПН.
Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности.
Расписание

9:30-10:00 — встреча и регистрация участников

10:00-11:30 — первая часть занятий (согласно Типовой Программе, приказ №250 Росфинмониторинга)

11:30-11:45 — перерыв на кофе

11:45-13:30 — вторая часть занятий


Основные темы программы: О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
Ведущие семинара:

Шведов Александр Николаевич — действующий инспектор государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области.

Смыслов Павел Александрович — кандидат наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций и ИП при проверках инспекциями пробирного надзора. Менеджеры отдела обучения — Рябкова Екатерина, Голубева Ксения ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45, Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Условия участия
Формат семинара: очно и онлайн
Время проведения: 9:30-13.30 (8 академических часов)

Стоимость 5 400 рублей с 1 участника, НДС и учебные материалы включены. Питание (обед) не входит в стоимость. Оплачивается желающими участниками самостоятельно на месте.

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно на сайте, а также у менеджеров по телефонам с 10:00 до 18:00.

Регистрация
Для компаний
Для физических лиц


Семинар (обязательно)
Целевой инструктаж (ЦИ)
Повышение уровня знаний (ПУЗ)
Организация (обязательно)

Вид деятельности (обязательно)

Телефон/факс (обязательно)

Email (обязательно)

Форма участия (обязательно)

Практикум
да
нет
Фактический адрес для отправки пакета документов (обязательно)

Количество участников (обязательно)

ФИО и должность участников (обязательно)

Юридический адрес (обязательно)

ИНН/КПП (обязательно)

Номер Свидетельства о постановке на специальный учёт

Как Вы узнали о семинаре?
от нашего офис-менеджера
из рассылки
по рекомендации коллег
сами нашли
Настоящей заявкой Заявитель дает согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «ФКД консалт» (далее — Общество) своих персональных данных, в том числе на совершение Обществом действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения договоров между Заявителем и Обществом

Найти
Запись на Эксперт-час
(ответы экспертов по ПОД/ФТ на текущие вопросы СДЛ)

ФИО (обязательно)

Компания (обязательно)

Телефон (обязательно)

Email (обязательно)


Обратный звонок
Ваше имя (обязательно)

Телефон (обязательно)

Вопрос или комментарий

8+3=

Подписка на новости
Email (обязательно)


Вопросы по документам ранее обученные клиенты могут задать по email psa@fkdconsult.ru или телефону +7 (495) 691-42-45 (Рябкова Екатерина)

Национальная Ассоциация Комплаенс

Корпоративные юристы Смысловы





Для сотрудников
Войти
RSS записей
RSS комментариев
WordPress.org