УЦ Профтест, предлагает приобретение видео-записи семинара-практикума для специальных должностных лиц (СДЛ) «Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК»
В срок до 30 апреля 2018 года необходимо утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ, вступает в силу 30.03.2018 г.)

В программе семинара основное внимание уделено вопросам:
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ, которые регламентируют деятельность некредитных финансовых организаций, а также содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Подготовка внутренних организационно – распорядительных документов в целях ПОД/ФТ;
- Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках ПВК по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Раздаточный материал: Актуальный пакет типовых внутренних документов по ПОД/ФТ с учетом вида деятельности организации-участника (в полном объеме, в.т.ч. Правила Внутреннего Контроля с учетом последних изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ).

Семинар для удобства слушателей предлагается в записи.
Просмотреть запись вы сможете в любой удобный для вас день и время.

Стоимость - 7000 руб.

Заявки на приобретение принимаются:
- по телефонам: (343) 379-01-74, 379-01-69
- по эл.почте: seminar@proftest.ru
- на сайте: http://proftest.ru

Александр и Татьяна