Спикеры:представители надзорных органов
• Росфинмониторинг - эксперт
• Банк России (управление регулирования деятельности некредитных органзаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля)
Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
….Лица, занимающие на момент вступления в силу настоящего Положения должности, указанные в подпунктах «а», «б» и «в» настоящего пункта, должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты вступления в силу настоящего Положения. (Приказ и Положение № 203 вступил в силу 5.10.2010 г.)
Для подготовки к проверкам по № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) от 7 августа 2001 и в целях обеспечения исполнения требований данного закона, нормативных правовых актов в данной сфере, а также для предотвращения правонарушений и во избежание санкций со стороны надзорных органов все организации,осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом ст.5 ФЗ –115 «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» (см. состав обязанных обучаться видов организаций ст. 5 в редакции Федеральный закон № 134-ФЗот 28.06.2013) компания «ФКД консалт» предлагает Вам и Вашим сотрудникам пройти обязательную подготовку в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА по теме «Предупреждение Отмывания Преступных Доходов и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
28.06.2013 вступил в силу Федеральный закон № 134-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» который, в частности, расширяет круг субъектов, обязанных принимать меры по ПОД/ФТ.
В число новых субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» теперь еще добавлены (в этой части изменения вступают в силу с 28 июля 2013 г.):
• общества взаимного страхования,
• негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
• операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (Билайн, МТС и т.п.);
• индивидуальные предприниматели — страховые брокеры;
• индивидуальные предприниматели — риэлторы;
• индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и драгкамней.
• сельскохозяйственные кооперативы
28.06.2013 вступил в силу Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» который, в частности, расширяет круг субъектов, обязанных принимать меры по ПОД/ФТ.
С 28 июля на эти субъекты ложатся обязанности принимать меры по ПОД/ФТ: разработать ПВК, назначить СДЛ, направлять информацию в Росфинмониторинг и проходить обучение.

Наша компания выступает в роли организатора мероприятий по программам Росфинмониторинга и строго учитывает в контексте лекций и материалов обучения позицию ФКУ «Пробирная палата России», тем самым, создает все условия для качественного донесения информации до субъектов закона и реализации требований законодательства.

Согласно требованиям к обучению, установленным Росфинмониторингом (приказ № 203), специальные должностные лица обязаны пройти целевой инструктаж до вступления в должность! Сроки и частота обучения закреплены 203 Приказом Росфинмониторинга, срок постановки на специальный учет для ИП — месяц со дня вступления в силу закона 134-ФЗ и требованиям ст. 6 115-ФЗ по назначению ответственного лица, разработке правил внутренного контроля и обучения уже действуют для ИП с момента вступления в силу 134-ФЗ.
Более поздние сроки прохождения обучения ( в разумных пределах и подтвержденные на случай проверок договором с обучающей организацией) не критичны для организаций, которые своевременно встали на специальный учет и отразили в своих внутренних документах план-график обучения.
В большинстве организаций расходы (бюджет) планируются заблаговременно и нарушение не усматривается, если компания, спланировав свой бюджет, предъявляет договор с УЦ, в котором указаны даты обучения (такой-то месяц, квартал). Нарушением будет являться отсутствие свидетельств, подтверждающих пройденное обучение, а свидетельства со стороны учебного центра должны быть обеспечены реестром!